。正是由于这一点，除在恶意透支这一信用卡诈骗形式上有所不同外，利用借记卡进行诈骗和利用贷记卡进行诈骗不应该有实质的区别。从刑法理论上分析，我们没有 都有可能构成信用卡诈骗罪。当然，在现实生活中，也有可能存在经他人同意或授权，用他人身份证信息申请信用卡的情况，这种情况一般按照违规行为处理。只要申请人遵循 ...
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。正是由于这一点，除在恶意透支这一信用卡诈骗形式上有所不同外，利用借记卡进行诈骗和利用贷记卡进行诈骗不应该有实质的区别。从刑法理论上分析，我们没有 都有可能构成信用卡诈骗罪。当然，在现实生活中，也有可能存在经他人同意或授权，用他人身份证信息申请信用卡的情况，这种情况一般按照违规行为处理。只要申请人遵循 ...
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26万元。当两人窜至汶河储蓄所要求支取人民币4万元时，因该所工作人员向其索要身份证查验，两人惟恐慌罪行败露，遂逃回镇江市。郝景龙分得赃款13.5万元，郝景 。殷阿祥等人的股票账户都处在证券公司的管理之下，钱炳良假冒他人名义，进入他人股票账户，利用他人的账户中的股票和资金，对某支股票进行高买低卖操作，又 ...
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普及，几乎人手都有数张银行卡，但随之而来的是，滥用自己名义的银行卡[1]以及非法利用他人名义的银行卡的案件数量迅速攀升，并不时引起民众和媒体的广泛关注，如 后虽然卡事实上暂时由银行占有，但也不属于被告人占有，被害人只是让被告人凭身份证取出吞没的银行卡而已，并没有将卡内存款转移给被告人占有的意思；正如甲 ...
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制造假证的人很多，办证广告随处可见，无孔不入，成为街头市容市貌的一大公害，我们不能因为购买假身份证、假文凭或提出定作要求而同伪造者一样以伪造居民身份证罪 使用，诈骗公私财物的，对行为人以伪造、变造金融票证罪论处。但行为人同时利用他人完成特定犯罪，成为该金融诈骗犯罪的间接正犯，应按处理牵连犯的 ...
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是失主用生日等作为密码，而身份证等证件往往和信用卡一同遗失）；还可能是失主在自动取款机取款后忘记取卡就离开，被其人利用，提取现金。目前，无论是理论界 占有持卡人的资金；盗划行为的核心是行为人假冒持卡人的签名填写签购单，非法占有他人财产。因此，决定行为性质的是冒用行为，应当以信用卡诈骗罪定罪。 2、特约 ...
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农村信用合作联社中寨分社主任，李道永采取不正当和诈骗手段，利用伪造的身份证和骗取到他人的身份证，要求到中寨分社进行假名、冒名贷款。被告人谢小华明知贷款 较大，经发卡银行催收后仍不归还，其行为构成信用卡诈骗罪；上诉人李道永以非法占有为目的，编造虚假理由并使用虚假证明文件骗取金融机构贷款4万元，数额较大， ...
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路分社发现李晶涛利用他人的名义贷款，经向李晶涛核实情况，李晶涛承认是他一个人操作放的款，但不承认用款，而贷款申请人称没有贷过款，李晶涛 晶涛利用分管信贷工作的职务便利，冒用赵X的名义，借用胡XX、王XX、管XX的身份证作担保，伪造贷款手续，从濮阳市市区孟轲农村信用合作社中原路分社贷款4万元，据为己有。 ...
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辩护人卢炯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭县人民检察院指控，被告人刘刚帮助他人以非法占有为目的，使用虚假的产权证明作担保，骗取银行贷款，数额特别巨大，其 ，足以认定。二、2007年初，刘文勇指使张永葛利用被告人刘刚的相片制作假的“赵安诚”的身份证，并制作出“赵安诚”位于湘潭市韶山西路32号8-11 ...
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负责管理工程。后三被告人分头找他人的身份证及私章准备假借他人名义办理贷款。2004年2月6日和2月11日，被告人蔡龙斌、向永忠利用信用社内部往来凭证两次往刘 未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不 ...
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