港币。1998年开始还款，款项来源于南海市政府的拨款。但因为当时计委的银行账户都被法院查封了，所以这些款项都是通过中南经济公司代收代还的。在还完2000万元之后， 汇划来的港币271万余元，并将其中的100万港币划到李志坚的个人帐户。 (二)1997年9月至2001年1月，被告人梁福钊伙同霍乃侯多次到 ...
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上签名盖手模后，原告按被告陈广文的要求通过银行将借款70万元转入被告陈志区个人帐户，抵押的房屋因没有办产权证而未进行抵押登记。现因被告逾期还款，为维护原告的合法 ，原告的70万元转入的是被告陈广文拿被告陈志区的身份证所开的帐户，对于被告陈广文如何取出来及该笔钱的用途不清楚。但在本案开庭审理时被告陈志区 ...
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权益为实际投资者所有，那么实际投资者的债权人当然可以通过司法程序查封该帐户。但是如果允许查封该帐户，那么账户中其他投资者权益同样会被封冻。如此一来， 如果直接规定名义持有人账户中的证券权益为账户中的投资者所有，立法者将要面对如何构建其他中介机构之间以及中介机构与实际投资者之间的法律关系。界定为委托关系 ...
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立案后该车不知去向。由于谢某故意逃避在外，去向不明。一建公司的不动产均被其他法院查封，动产财产查无下落，致使法院生效判决无法执行。 针对在案件审理过程中，一建公司收到 后，谢某之妻朱某同公司会计乔某到建行把款取出，然后存入乔某的个人帐户。二、登记在常庆玲名下的豫L51911号桑塔纳轿车是朱某、谢某某于 ...
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或者解除劳动合同后，社会保险经办机构应当根据本人意愿，按照国家和省人民政府规定给予保留社会保险关系、随同转移个人帐户、接续社会保险，对无法转移、接续的，将 滞纳金。”五、其他意见1．有的委员提出，缴费单位依法改制后，其社会保险关系如何处理，草案中应有所体现。因此，法制委员会建议增加一款作为草案修改稿第 ...
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殊不知“梁总”早就将集资款120万存入了个人帐户上，还买了一辆别克轿车和一套住房，并将80多万元存到其母的户头上。当警方查封时，公司帐上只有2万 滞后，只要老板不走，即便拖延派薪，也不会有人报案。而在司法实践中，如何确定犯罪主观？如何认定证据标准？“利人卡”一级代理多达十几人，非法获利最多的达30万， ...
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安丰国自1997年7月起，经齐德利、陆月明联系，帮助六百商厦利用个人帐户炒股及存取现金、划款等事实，并有青岛国际信托投资公司证券部提供的情况说明证实 所提政府禁止六百商厦吸收存款后，该未决定吸收新的存款的辩解意见，经查，针对如何决定吸收新的存款，被告人陆月明的供述是，政府命令停止吸收公众存款后，由于 ...
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提取。另外的80万元由李洪配、郎贵军交给边XX存放或存在郎贵军的个人帐户上。2010年12月份，张XX因涉嫌犯罪被刑事拘留后，其亲属将80万元现金 事情，需要液化气公司配合时，他们能积极配合。 4、证人逯XX的证言：对于好处费他们是如何运作的，我不太清楚，我只记得给过液化气公司经理李洪配50万元钱的事 ...
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伟申请，于2010年9月15日作出（2010）龙新民初字第4533-1号民事裁定，查封了詹海明所有的闽FF9811国产上海通用小轿车。原审认为，林志伟与航宇公司 借款是个人借款，林志伟也是将该款通过转账给我个人帐户的。借款时已经扣除了利息1.65万元，实际只有28.35万元。原审被告航宇公司述称：航宇 ...
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伟申请，于2010年9月1日作出（2010）龙新民初字第4534-1号民事裁定，查封了林立平所有的位于龙岩市新罗区东肖镇黄邦村帝景豪苑商住楼13幢610号房产 ：借款是个人借款，林志伟也是将该款通过转账给我个人帐户的。借款时已经扣除了利息1.8万元，实际只有28.2万元。原审被告航宇公司述称：航宇公司 ...
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