证实了李国生等人实施“双响炮”模式的经营情况。27、以李国生名义开设的银行卡证实了双响炮公司在实施“双响炮”模式中的资金往来情况。28、永乾公司的宣传 其以公司名义出具给付连荣的200万元借条，实际上是其与付的个人债务；其未经公司同意给付开了一份“免职通知”。公司入股彤阳林业的股金转到付的账户，后来有 ...
//www.110.com/panli/panli_13735231.html -了解详情
，再销售给上述两个单位的。双汇、小帅才这两个单位之所以能将货款汇入陈建的银行卡上，前提建立在已经收到了陈建所供给的鸡蛋。而收购鸡蛋的资金来源于陈建的个人借款和 关系这一事实，其目的无非是怕别人知道她与程秀莲之间有着亲属关系，而影响其证言的效力。三是，艾彩红曾长时间在程秀莲家居住过，被告人张有清家与程秀 ...
//www.110.com/ziliao/article-32513.html -了解详情
刘某的证言，证实2001年其找到何保国，让他帮忙接一些公路上的工程，何保国同意让其干一些活。何保国当时是郑州市公路局副局长兼郑州市某公司总经理，在他的帮助下其 其和何保国回到老家时把银行卡和和某某的身份证给了和某某，其不知道卡里具体有多少钱。其没有向刘某的公司投资，何保国也没有说过家里向刘某的公司投资 ...
//www.110.com/panli/panli_33699289.html -了解详情
7万元交给他，要他保管。又过了七、八天，张×军打电话给他，要他将此钱交给移民开发局，他就与张×军一起到张X锟的办公室，将存折本连银行卡全部交给了张X锟；2. 算了，每人4千元。伍X英、唐X国等人均表示同意，之后，唐X武给了在场的每人4千元。次日，唐×林来拿存折，因事先张X锟与唐×林商定为表示感谢，由张 ...
//www.110.com/panli/panli_18633776.html -了解详情
便将10万元交给钟，2009年8月，宋表示不办了，钟将3.8万元现金及6.2万元银行卡给了宋。3、被害人王洪刚、张贺陈述，证明钟长海是二人亲属，2007年10 自己来取走，并出具了收条。11、证人李向振证言，证明其听爱人解学兵说过找马玉国给别人往鞍钢办工作的事，陈松家人为陈办工作的事在解家交给马玉国、 ...
//www.110.com/panli/panli_15076279.html -了解详情
、张二人。其中方伟章购买麻古988粒，冰毒49克，方当日电告他人从益阳建设银行向李志方银行卡汇付1万元。张静购买麻古1430粒、冰毒49克，张当场付 苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第三百四十九条第一款包庇走私、贩卖、运输、制造 ...
//www.110.com/panli/panli_172025.html -了解详情
的公司，她是按王某某安排签订相关合同的。2007年9月的一天，王某某把银行卡和身份证交给她，要她去银行取了50万元现金。她不清楚这50万是怎么用的 的，处死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为 ...
//www.110.com/panli/panli_36376873.html -了解详情
把吸收的钱上交曹镇信用社。我私下吸收存款没有向我的领导汇报过。我把吸收的存款放贷给别人是为了挣利益。被告人陶要停于2008年4月15日在平顶山市 将吸取资金借贷给村民的事实。（9）其它书证、扣押物品清单、移交现金收条、银行卡利率表等，证明与本案相关的其它事实。以上证据已经法庭质证、辩证，其证据来源合法 ...
//www.110.com/panli/panli_3918127.html -了解详情
期间，他先后四次帮王理圣将毒品送给胡豫酃，并将购毒款打进王理圣的银行卡内的事实； ③、公安机关的辨认笔录及照片，证明被告人何胜伟在对公安人员提供的16张男性 交给赵鹏。事后，赵鹏以冰毒质量很差为由要求退货，王里圣同意退货并表示再送10克冰毒给赵鹏。过了6天的样子，王理圣将10000元钱退给赵鹏之后，又 ...
//www.110.com/panli/panli_39666463.html -了解详情
申书记4万元是在今年2月6日。其保管公帐实际上是以其名义开设了个人银行卡。6、证人谈建平（郑州经济技术开发区京航办事处副书记）证言，证实：其负责 拘留证、破案报告书等相关证据证实，该案虽未经检察机关批准逮捕，但在本案审理过程中，该嫌疑人的犯罪嫌疑仍未被解除，揭发他人的犯罪行为已经有权机关确认涉嫌犯罪， ...
//www.110.com/panli/panli_17954755.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务