，负责收集、分析和提供有关信息，及时了解国内洗钱手法的新变化，对洗钱特点、规律、趋势进行分析、研究、预测，提出对策，为领导决策提供参考；指导、协调全国 ，第71~80页，第148~154页，第237~239页3.甄进兴著：《洗钱犯罪与对策》，东方出版社2000版，第4页，第121~126页4.阮方民著 ...
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来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其控制洗钱犯罪若干对策研究产生的收益。 上述规定对本罪构成要件的要求过于简单、严格,使侦查机关对洗钱 等媒介频繁地对赃款进行转移来搅乱侦查视线,同时还会将赃款转换成为固定资产,或与其他合法的资金相融合,这就增 加了侦查机关查获、识别赃款的难度。 ...
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和协作,将贪污、受贿等腐败行为规定为洗钱罪的上游犯罪是非常必要的。 二、增加与洗钱相关的新罪名 一个完整的洗钱过程,按照通行观点可以分为三个阶段,即放置 财产作为没收 之列。同时,为了便于侦查、取证、打击犯罪,应顺应〈联合控制洗钱犯罪若干对策研究国禁毒公约〉第5条第七款的规定,可以考虑将财产的合法来源 ...
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犯罪化。然而，我国刑法虽已将涉及废物、恐怖活动、黑社会性质组织、洗钱等非法行为入罪，但对于国际公约明确规定的诸如种族灭绝、种族隔离、海盗、贩奴 ，《中国律师》1996年第10期。 [14]樊崇义：《刑事诉讼法实施问题与对策研究》，北京：中国人民公安大学出版社，2001年，第400页。 [15]参见何家 ...
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黑社会犯罪 澳门重视加强对赌场的控制，来预防黑社会犯罪，是其反黑立法对策之一。多数人认为，内地与澳门相比，导致黑社会（性质）犯罪的原因不完全相同，有其自身的 措施。内地刑法第一百九十一条关于洗钱罪的规定应该说是具有前瞻性的，正因为如此，也即是在对洗钱活动还缺乏了解、研究，也缺乏实践经验的基础上规定该罪 ...
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和追缴程序等比较；打击有组织犯罪的下游犯罪洗钱罪的规定比较。 【关键词】中日有组织犯罪；法律对策；比较研究 【写作年份】2010年 【正文】 有组织犯罪 于我国刑法的规定。 四、中日打击有组织犯罪下游犯罪洗钱罪的比较 洗钱犯罪，作为有组织犯罪的下游犯罪，与有组织犯罪本身有着恶性循环的互动作用，已成为有 ...
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犯罪澳门重视加强对赌场的控制，来预防黑社会犯罪，是其反“黑”立法对策之一。多数人认为，内地与澳门相比，导致黑社会（性质）犯罪的原因不完全相同，有其自身的 重要措施。内地刑法第一百九十一条关于洗钱罪的规定应该说是具有前瞻性的，正因为如此，也即是在对洗钱活动还缺乏了解、研究，也缺乏实践经验的基础上规定该罪 ...
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长一段时间内是我们公安经侦部门重点打击的对象。 二、洗钱犯罪侦查思路、原则与对策 洗钱犯罪作为近年来伴随着毒品犯罪、黑社会等有组织犯罪在全世界范围内日益 教授从现场勘查的角度入手，对此作出了系统的论述。 王大中教授以系统论的研究方法，揭示出了普通刑事案件侦查工作中的一般规律-如果将犯罪行为作为一个系统 ...
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长一段时间内是我们公安经侦部门重点打击的对象。二、洗钱犯罪侦查思路、原则与对策洗钱犯罪作为近年来伴随着毒品犯罪、黑社会等有组织犯罪在全世界范围内日益 大中教授从现场勘查的角度入手，对此作出了系统的论述。王大中教授以系统论的研究方法，揭示出了普通刑事案件侦查工作中的一般规律-如果将犯罪行为作为一个系统， ...
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上犯罪分子洗钱的重要场所，其结果必将严重影响我国在国际上的声誉。 反洗钱对策 反洗钱是一个复杂的社会问题，它所涉及的领域非常广泛，包括法律、金融、税务、 的一项重要措施。我国1997年修订后的刑法虽然增加了洗钱罪的条款，但由于我国对洗钱活动还缺乏了解、研究，也缺乏实践的经验，所以立法还存在一些问题， ...
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