检察机关对毒品犯罪几无查扣犯罪所得或洗钱、缉毒与追缉犯罪收益必须更紧密结合；检察官等执法人员缺乏追查犯罪所得的意识；缺乏调查犯罪所得的专责人员或组织；检察官 的效能。 六、结语 随着两岸各项交流活动日益频繁，关系更加密切，可以预见往后跨境犯罪如电话恐吓、金融诈骗、地下通汇、人蛇集团等，将日益猖獗，犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-253995.html -了解详情
、洗钱犯罪的一般途径 刑法第191条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有 将犯罪嫌疑人和涉案资金一举查获。同时，尽快建立与国外反洗钱机构的工作关系，在跨境调查取证、追逃追赃中取得其他国家的支持与配合。 三、实践中遇到的 ...
//www.110.com/ziliao/article-251770.html -了解详情
一、洗钱犯罪的一般途径刑法第191条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有 将犯罪嫌疑人和涉案资金一举查获。同时，尽快建立与国外反洗钱机构的工作关系，在跨境调查取证、追逃追赃中取得其他国家的支持与配合。三、实践中遇到的 ...
//www.110.com/ziliao/article-6746.html -了解详情
该体制的具体内容是：赋予管辖毒品犯罪案件的公安机关禁毒、边防部门、管辖黑社会性质的组织犯罪案件的公安机关刑侦部门、管辖恐怖活动犯罪案件的公安机关刑侦部门、 协作 大陆改革开放已近30年，经济发展逐步与世界接轨，各类跨境犯罪也日益增多，洗钱犯罪是其中的典型代表。回顾多年大陆反洗钱国际执法协作状况，其中 ...
//www.110.com/ziliao/article-158178.html -了解详情
有组织犯罪才有能力实施。当前我国的毒品犯罪来势凶猛，已面临毒品“多头入境、全线渗透、内外夹击”的严重态势；走私犯罪也十分猖獗，走私的物品已发展到五花八门，从 纠合流氓、烂仔90余人成立了帮派组织，利用宝安与香港相邻的便利条件，跨境进行敲诈勒索、绑架人质、打劫、盗窃等犯罪活动，严重破坏了当地的治安秩序。 ...
//www.110.com/ziliao/article-7223.html -了解详情
型，指以家族血缘关系为纽带，家族成员为核心，同时也吸收家族以外不法分子的一种犯罪组织。（5）、跨境型，指与境外黑社会势力内外勾结组成的犯罪组织。 诉讼法实施中若干问题的规定》中第11条对参与组织、领导、参加有组织犯罪或者走私罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等重大犯罪案件的诉讼程序的规定。从这些规定中可以看到 ...
//www.110.com/ziliao/article-6434.html -了解详情
强行索要保护费，强迫交易、敲诈勒索等侵害投资者利益、扰乱企业正常生产经营秩序;组织贩卖毒品，组织操纵卖淫嫖娼、地下赌博和地下钱庄进行洗钱而破坏金融秩序等；有的 四款规定的情节严重：包庇、纵容黑社会性质组织跨境实施违法犯罪活动的；包庇、纵容境外黑社会组织在境内实施违法犯罪活动的；多次实施包庇、纵容行为的 ...
//www.110.com/ziliao/article-175314.html -了解详情
犯罪仅限毒品犯罪。当然，这也是设立洗钱罪的初衷――为了遏止毒品 犯罪，使毒品有组织犯罪生命线被截断，以维护社会政治、经济稳定和人类幸福安全。由于这种做法使洗钱罪范围过 出境外。《新民周刊》曾列举了贪官洗钱的六大绝招：临阵磨枪术、李式自欺术、跨境操作术、敛洗并举术、筹码换金术和黑金变绿术。这六种所谓的 ...
//www.110.com/ziliao/article-187421.html -了解详情
）网上走私指利用因特网上的电子交易或电子支付手段跨境买卖枪支、弹药、毒品等违禁品的犯罪行为。枪支、弹药、毒品、金银等为当今许多国家明令禁止私下买卖。然而， “受洗”并在线入教。这样，某B的行为无疑涉嫌构成中国刑法第300条法定的“组织邪教组织罪”。然而对本案，中国刑法碍难管辖。因为因特网域既非领陆、领 ...
//www.110.com/ziliao/article-6220.html -了解详情
。[3]国内外对电子商务有广义和狭义两种定义。广义的电子商务，按照世界贸易组织电子商务专题报告的概念，是指通过电信网络进行的生产、销售和流通活动， 可以通过互联网络完成。无论是跨境交易还是国内网上贸易，都可能被犯罪人用于逃避国家关税和税收征管。 8、贩卖违禁物品、管制物品的电子商务犯罪。在网络上贩卖的 ...
//www.110.com/ziliao/article-150475.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务