)，以省为单位按月与银监会合作部核对。对百万元以上案件，及时上报《要情快报》。按照《关于加强农村信用社案件防范与查处工作的意见》( ，除按规定时限上报的个案情况外，每月要报送“个案统计表”(本月没有发生“四类”案件的，实行“0”报告制度)，半年(7月10日前)、年终(次年1月10日前)以 注：此表由各银 ...
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采取异业子公司的形式。 2、业务防火墙-在银行与经营证券业务的关联机构之间设立防范利益冲突和危机传染的风险隔阻机制。可细分为资金防火墙、身份防火墙和管理防火墙。 控股公司的有关规范，包括关于两墙机制的法定要求；二是由银监会、证监会、保监会以及央行联合发布部门规章，公布对金融控股公司包括两墙机制在内的 ...
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异业子公司的形式。2、业务防火墙-在银行与经营证券业务的关联机构之间设立防范利益冲突和危机传染的风险隔阻机制。可细分为“资金防火墙”、“身份防火墙”和“管理防火墙” 公司的有关规范，包括关于“两墙”机制的法定要求；二是由银监会、证监会、保监会以及央行联合发布部门规章，公布对金融控股公司包括“两墙”机制 ...
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处理机制。尽快制定当地合作金融风险防范和处置预案,明确启动条件,规定实施程序,并做好预案随时启动的各项准备工作。(三)银监会各级派出机构要加强金融监管,密切 四是对高风险信用社要做好资金头寸匡算,掌握资金缺口。五是对发生的各类案件要按照轻重程度及时逐级上报。四、风险处置对信用社出现的支付风险,各级政府 ...
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重大案件和对全局性工作具有警示作用的案件进行通报，是审慎监管。防范风险的重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件 ，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管机构的规章的行为，如违规承兑、违规担保 ...
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人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定，可能被追究刑事责任。 为防范和化解以上可能出现的法律风险，商业 和制定的收费标准同时报告中国银行业监督管理委员会和抄送中国银行业协会，接受中国银监会和社会监督。 2、与同业在协商一致的基础上达成框架性收费标准， ...
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人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定，可能被追究刑事责任。 为防范和化解以上可能出现的法律风险，商业 和制定的收费标准同时报告中国银行业监督管理委员会和抄送中国银行业协会，接受中国银监会和社会监督。 2、与同业在协商一致的基础上达成框架性收费标准， ...
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识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会令〔2007〕第2号)的要求，核对被保险人有效身份证件或者其他 1日前上报保监会财产保险监管部。各保监局要督促辖区内的保险机构认真贯彻执行相关要求，可组织对相关保险机构的落实情况进行督促检查，及时防范和化解车险 ...
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不一致的意见：某某行这样做了，为什么我行不能做。有时也建议业务部门向银监会有关部门请示，但在时也不能得到明确的答复。同时对业务创新如何进行报批 何部门报批，也缺乏明确的法律规定。 二、商业银行对不良资产处置的问题及风险的防范策略 （一）健全和完善不良资产处置的法律制度 根据实践的需要，国家立法部门应当 ...
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贷款案件提供一个参考。 二、不良贷款案件的特点 不良贷款是指银行不能正常收回或无法收回的贷款。我国银监会采用国际上通用的五级分类法对贷款进行分类，即 信贷管理方面的疏漏，通过司法建议的形式予以反馈，以健全金融机构的信贷制度，防范金融风险。同时，法院协调信用社对欠贷不还的债务人在金融系统内部进行通报、 ...
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