7月3号.朋友说因为准备要向银行进行小额借贷.但是需要从该银行开卡,用于做银行流水账单.从我这借取30万元作为开卡用途.开始并不愿意.但是他说钱不 有太大影响.一个月后就可以全数归还.在他再三保证的情况下.我拿出了30万给他,但是使用10天不到.在我不知情的情况下.被转走10万元整.想他询问,他说是被 ...
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3月之间，李巧云到西安打工，说自己没有银行信用卡，想让朋友给他打些钱，我把自己的银行卡借给李巧云使用，至今未归还。原告赵东东为证明自己的主张，向本院 ，牛红红与赵东东在借款前互不相识。赵东东将2000元分9次汇入牛红红的银行卡内，且前两笔收款人栏均写“李巧云”，李巧云当庭否认自己向原告借款的说法显然不 ...
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是同学。2012年,李志刚和他说借张银行卡给其,后他把邮政银行卡借给李志刚,之后他一直没拿回来,卡一直是李志刚在使用。 20、证人陈妹的证言证明： 李志刚自2012年开始自己坐庄,非法经营地下六合彩,并有唐艳芳、曹荣（作为朋友）亦证实被告人李志刚自2012年在从事非法经营地下六合彩,另有手机通话详单及 ...
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认为，王涛只用了10万元，且并非用于炒股，因王涛的这张银行卡是他平时生活中资金往来等都在使用的卡，并非炒股专用卡，同时别人也用来进行股票交易，公诉机关依据 万元用于归还其兄孙宏军前些年做羊绒、羊毛生意借亲戚、朋友及银行的贷款；45万元借给朋友胡××办砖厂；34.5万元借给王涛、朱靖二人耍赌；5万元在大 ...
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万元。朱涵在骗取到以上钱款后，部分用于其男友之母赵XX治病和自家房子修建，部分借给朋友，其余则用于购买轿车及消费、赌博等。案发后，朱涵于2009年9月13日被公安 但实际上并未支付车款给朱涵，朱涵也未将车辆实际卖给他。并证实曾将一张建设银行卡借给朱涵使用。5、证人朱X、蔡X英、蔡X辉、朱XX等人的证言 ...
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张明海保管，密码由***保管。2008年8月25日被告人张明海到银行谎称该银行卡密码丢失，并挂失，次日从银行取出现金249900元。公诉机关认为，被告人张明海 日被告人张明海到银行谎称该银行卡密码丢失，并挂失后，次日从银行取出现金249900元。后将其中的10万元借给朋友刘楷使用，另将10万元作为煤矿 ...
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别人一部分，堵贷款这部分我准备过年度再放贷款时找个人名贷出来把这部分顶上，借给朋友的就等着他还我,如果还不上，那就只好等贷款堵了。经我手发放的卡 、赵希贵、王长维等人涉嫌准贷记卡透支诈骗案件移交书。 17、中国农业银行银行卡存款业务回单证实，2008年11月12日韩志广现金存款人民币一万五千九百七十三 ...
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，原告借给她的钱，实际上她是借给她的老板覃介导去做水泥厂了，一时不能把钱全部归还给原告。2008年5月31日，原告一家和朋友苏冬莲一家到被告谢晖家 8月14日、9月10日、9月27日、10月9日通过农业银行卡借给被告谢晖2004800元；2、原告借款给被告谢晖、陈廷万一览表，证明原告借款给被告谢晖、陈 ...
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形象证明借款1000万元，我同意借给他使用三天，存期三年的存款单名字为周正义。2009年12月14日，杨某某说他有一个浙江朋友投资需要500万元的工程形象资金 法院把钱查封后转帐到毛佰富的帐户上，然后毛佰富再转给其他人用银行卡取款。听说因担保公司报案，剩余的钱被公安机关冻结，周正义他们无法取款。我听 ...
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方式被该诈骗团伙取走。同年9月1日至2日，被告人曾得虎等人又使用被告人黄汉仁收购的建行银行户名为车合轩、帐号为6227003090340168377的信用卡三次进行 给“仁哥”的事实。（21）证人张梦飞的证言， 证实其自己办理的1张农行卡和1张中国银行卡借给一个网上认识的姓段的人，当时那人提出给他转账 ...
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