律师。 原告浦发期货经纪有限公司诉被告华夏证券有限公司上海分公司青浦证券营业部证券交易代理合同纠纷一案，本院于2002年10月17日受理后，依法组成合议庭，于 全，原、被告及善民公司三方还签订《委托监管协议》，确认上述协议内容，并约定被告监管善民公司在7007475资金账户的交易。同月6日，原告以 ...
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账户还未开立，也无200万元开户款可提，因此该份证明对1997年6月19日的三方协议不产生法律效力。1999年4月5日，泰华公司再次具函泛华公司， 泰华公司双方协议之约定内容，应当监管账户内资金的活动情况，并应依双方协议之约定承担冻结支付款的责任，泛华公司依约请求兴业银行付款理由成立，应予支持，但因泰 ...
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的赔偿责任。 其二是该第三方支付机构能否为其不作为作有效抗辩？若在第三方支付机构开立有账户的钓鱼者利用该第三方支付机构的网站或通过在该机构或其商户的网站上 尽管在诸多观点对垒中，学者们多认为被三方支付机构及银行应对客户未授权交易类的损失埋单，但是对钓鱼手段的无知并不必然成为第三方支付机构进行风险全揽的 ...
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的赔偿责任。 其二是该第三方支付机构能否为其不作为作有效抗辩？若在第三方支付机构开立有账户的钓鱼者利用该第三方支付机构的网站或通过在该机构或其商户的网站上 尽管在诸多观点对垒中，学者们多认为被三方支付机构及银行应对客户未授权交易类的损失埋单，但是对钓鱼手段的无知并不必然成为第三方支付机构进行风险全揽的 ...
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没有任何变化。（二）依照《承兑合同》的约定，上诉人为宝树飞腾公司开具银行承兑汇票，负责银行承兑汇票到期必须承兑的合同义务，故该账户的实际监管及控制商定由上诉人掌握，进入该账户的资金划转及走向全部由上诉人来决定且直接扣划，这一操作流程三方事先就已明确。关于这一点宝树飞腾公司是认可的 ...
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，而2004年2月20日由花园集团与鑫安集团和华源公司之间关于“转让合同权利和义务”的三方协议，距花园集团起诉的2009年12月，也已经超过近6年的时间。而 ）、25日（2000万元）和3月17日（300万元）。但就在同日和同一银行，这4300万元的款项又被从鑫安集团公司账户转汇到由花园集团控制的鑫安 ...
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设立账户共同保管3500万元资金，开户时预留谢如东、闫凯及仙桃恒迪公司的财务印鉴，动用该款需三方印鉴齐全。第三，合同签订后，陈志钊让仙桃恒迪公司的刘勇将284 ，当香港恒迪公司董事余文耀致电陈志钊要看共管账户的银行账单后，豪强公司出纳陈康福将一份虚假的银行账单交给许艳荣传真给余文耀，显示账户上的余额为 ...
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人受放贷人控制）借入资金或其它财产，但第21（b）条允许的除外；或（4）违反委员会经与联邦银行监管机构（同《联邦存款保险法》第3条中的定义）协商 章）的规定，于2003年4月发布了《基金经理操守准则》，其中第二部分私人账户的交易专门对基金管理公司雇员买卖证券进行了规范。 因此，《基金经理操守准则》已经 ...
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提供的质押，如果天源公司不能按期足额支付资金，润科公司应协助华夏银行处分监管资产和质押物。2001年8月14日中国轻骑集团有限公司(以下简称轻骑集团)向华夏 可执行性?关于本案所涉主合同《协议书》的效力问题。本院认为:2001年8月12日华夏银行、润科公司与天源公司三方签订的《协议书》明确约定，华夏 ...
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服务费用、评估费不予退还；因不可抗力及遇政府主管机关或贷款机构政策原因而导致本合同无法履行的，三方均不承担违约责任。《居间成交确认书》约定：乙方应于签署本文件 监管手续，刘X将约定首付款212 000元存至崔X的监管账户内。资金托管后，崔X与刘X共同至链家公司推荐的北京银行办理贷款，因崔X提交的材料不 ...
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