集资，侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权；其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大并且给人民的利益造成特别重大损失，罪行极其严重，社会危害性 “非法向社会公众募集资金”的特征，因而，最高人民法院复核认定被告人尹生华犯诈骗罪并改判其无期徒刑。?执笔：最高人民法院刑二庭刘妙香姚裕知? 【浏览 次】 ...
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犯非法吸收公众存款罪被吉首市公安局监视居住。2009年10月13日因涉嫌犯集资诈骗罪被吉首市公安局刑事拘留，2009年10月27日被逮捕。2010年3月 卫东以做工程和开发鳌合肥项目为由，以10%-30%的月息向17人非法集资，共计173.93万元，其中支付利息28.35万元，还本5万元。2007年6 ...
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行为人主观方面的“非法占有为目的”，可以从以下几个因素认定：（1)明知没有归还集资款项的能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的；（3)骗取资金后 ，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。所以集资诈骗罪侵犯的客体不仅包括资金主体的财产权，而且还违反了国家的金融管理秩序。（ ...
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被监视居住，同年9月21日被刑事拘留，10月29日被逮捕。因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。现已刑满释放。 安阳市中级人民法院审理安阳市 通公司无自有资金到期足额兑付高息集资款的情况下，仍按照分工，大肆从事非法集资的犯罪活动。在明知梦娜公司连年亏损，无法经营的情况下，为了骗取公众 ...
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年，被告人杨金华由于赌博和经营泸溪县白沙镇“怀化英姿美休闲中心”亏损，向社会集资30余万元。2003年下半年，“怀化英姿美休闲中心”搬迁并改名为“天姿美” 依法应当以非法经营罪予以定罪处罚。辩护人认为公诉机关撤回起诉后，再次以集资诈骗罪、非法经营罪起诉程序违法的理由不成立，其理由是依照最高人民法院关于 ...
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还在审理中） 【判决】安徽省亳州市中级人民法院一审判决： 1.被告人唐亚南犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 2.被告人丁魁元 是普通百姓盲目投资。笔者这里提出了几个预防措施：1.提高司法机关对诈骗罪的侦察、起诉和审判能力。诈骗都是智力型和技术型的犯罪,许多犯罪分子利用高 ...
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。3、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行金融机构人民币贷款基准利率，证明向集资户支付的利息远远高于银行的利息4、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行 非法占有的故意。株洲市人民检察院指控被告人杨秀瑾、曾召进的行为构成集资诈骗罪不当。被告人杨卫平及其辩护人提出“杨卫平在公安机关立案侦查前如实 ...
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多年，有的利息加起来超过了本金。辩护人辩称，公诉机关指控的第一起构不成合同诈骗罪，应是普通的经济纠纷，被告人没有非法占有财物的目的，被告人没有虚构事实， 逃匿，逃避责任，使被害人无法实现债权，其具有非法占有的目的，其行为已构成集资诈骗罪。因此，被告人王金柱的辩解意见，本院不予支持。辩护人的辩护意见， ...
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诈骗的手段；（三）数额的认定。 （一）以非法占有为目的。会议纪要对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定。在司法实践中，认定 对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。 （二）诈骗方法。诈骗方法是指虚构事实和隐瞒真实情况，这是集资 ...
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鑫，湖南金垣律师事务所律师。 泸溪县人民法院审理泸溪县人民检察院指控原审被告人杨金华犯集资诈骗罪、非法经营罪一案，于二○○九年四月一十九日作出（2009）泸刑 万元。 杨金华上诉提出：1、没有非法占有他人财产的目的，没有使用诈骗方法集资，借款时没有许以高额利息作为回报，借款对象是自己的同学、朋友、亲戚 ...
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