具有“非法性”和“广延性”两个本质特征，所以这两个特征也成为了我们把握非法吸收公众存款行为和合法民间借贷行为的一个切入点。如果某种名义上的民间借贷行为满足 性”和“广延性”两个特征，即没有经过有关国家机关的批准，向社会不特定对象吸收资金，且利率高于法定利率，扰乱了当地的金融管理秩序，那么作为司法机关就 ...
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6343938.50元，法院认为其中5208834.50元系内部职工集资，并非针对社会不特定公众，故应当从指控金额中去除。⑿ 第二，同样都是存在中间人的集资，法院 到少数人的资金，即使数额巨大，也只能作为一般的行政违法来认定。非法吸收公众存款罪的保护法益是金融秩序，众多人实际参与集资才可能冲击金融管理 ...
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的。该法第十一条明文规定，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用银行字样。该法第四十七条 约定的利率是否超过同期同种利率的４倍，都属于民事行为，与刑法规定的非法吸收公众存款罪无关。只不过如果利率超过同期同种利率４倍，法律不予保护。 综上所述， ...
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朝霞犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元人民币,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元人民币,犯故意销毁会计凭证罪,判处有期徒刑 个月为一个周期，循环往复地向下传销。”可见，福建“益生源”经营行为具有非法传销的性质特点，即参与者交入门费购买产品、推销产品发展下线、提成计收 ...
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具有广泛性、不确定性和公开性的特点。“广泛性”是指人数多，资金量大；“不确定性”是指吸收存款的对象不受行业、地域、内外的限制；“公开性”是指向社会公开，非 的利率是否超过同期同种利率的４倍，都属于民事行为，与刑法规定的非法吸收公众存款罪无关。只不过如果利率超过同期同种利率４倍，法律不予保护。 综上所述 ...
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出高于央行法定利率的利率。因而此种方式又可简称为“账面上有反映”方式。存款利率，和贷款利率一样，是中央政府对本国市场经济进行宏观调控的重要经济杠杆。一般 机构。(四)主观要件本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。 ...
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23号。 被告人刘玉兰，女，1953年6月23日出生于。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2007年9月30日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局取保候审 共向参储人员兑付本金和利息及一次性奖金19012203元，尚欠尚未兑付的存款为34546597元，涉及2594人。 张建鑫、刘东利1998年初与广州东 ...
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业务，仍领导开展此项业务。对2003年8月7日以后西北证券公司非法吸收公众存款1028801309.98元的犯罪行为负直接主管责任。 银川市人民检察院认为，被告人姜 是委托理财行为，这些资金往来不是基于信用发生的，而是基于抵押。不符合存款的金融特性。（2）西北证券开展定向理财业务并没有承诺固定收益，是 ...
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月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10月 ，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东 ...
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，然后由资金部给财务部开具通知单，财务部下属的营业部按通知单要求负责为客户办理存款手续。中亚公司对违法高息部分通过下属的中亚中天物业策划等公司的信托 任何影响社会稳定事件的事实。被告人赵祥生还辩称：科学确定信托公司作为涉嫌非法吸收公众存款的犯罪主体的法律日期。2001年11月23日国务院颁布《金融机构 ...
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