案件的主要特点及案发原因，厘清民间借贷纠纷案件审理过程中难点问题，就审理民间借贷案件、规范民间借贷市场提出对策建议，以期为有关决策及司法实践提供参考。 有证据证明有赌债或者非法吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的，依法及时处理；对于涉嫌违犯罪的案件，依法移送有关 ...
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行为方式的多样性、复杂性，目前，行为人主观上是否具有非法占有目的的判断仍然是刑事司法的难点，也往往是控辩双方争论的焦点，需要对上述规定进行具体解读。 首先，规定 结果，例如无法返还是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中均会出现的客观结果，仅以此尚不能区分两罪，我们不能根据无法返还的结果就推定其具有非法占有 ...
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的意见》 厘清认定分歧解析八大难点 □行政部门的认定意见不是非法集资刑事案件进入诉讼程序的必经程序 □放任明知吸收资金的信息向社会公众扩散属于向社会公开宣传 □向社会 刑事案件中涉案财物的追缴和处置问题，共分四款。 第1款明确了涉案财物的追缴范围。首先，因为非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等 ...
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数司法认定中刑事政策机能 犯罪形态、共同犯罪和罪数作为刑法总则的重要内容，也是犯罪论中的最具理论争议的难点问题，各种理论相互讨伐。然而，许多问题的 非刑罚化规定的贯彻并不给力。例如，在处理非法吸收公众存款的案件中，最高人民法院2010年12月《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定， ...
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中年妇女等人员居多，同时受害群体串联聚集效应在放大。 最后是疑难争议交集，办案难点相对集中。涉众型经济犯罪案件中，犯罪分子往往是用合法外衣与违法犯罪相 众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清 ...
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和有关部门开展宣传教育活动。 正确认定事实、适用法律 民间借贷纠纷案件审理中的主要难点在于案件事实的认定。审理过程中，要把好证据和事实认定关，审慎审查资金来源 的效力问题与刑民交叉的处理程序问题是两个密切相关的问题。 在司法实践中，在借款方已被认定构成非法吸收公众存款或集资诈骗等罪的情况下，其与自然人 ...
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返利、购后返租,消费返利,绿色银行等名义进行的涉众型经济行为是合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为 案件实体疑难问题的直接原因 案件事实和刑法分则个罪的犯罪构成分别是案件定性的对象和标准。由于专门侦查机关的大量工作，对事实的掌握并非刑法定性的难点。而 ...
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购后返租，消费返利，绿色银行等名义进行的涉众型经济行为是合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型 犯罪案件实体疑难问题的直接原因 案件事实和刑法分则个罪的犯罪构成分别是案件定性的对象和标准。由于专门侦查机关的大量工作，对事实的掌握并非刑法定性的难点。而 ...
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1998年分别增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的5.17非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法 的定性等方面跟一般的刑事犯罪案件有着很大的不同，经侦工作存在着许多困难和问题，而这些都是经侦工作的难点所在。 4.经侦基础工作差，不 ...
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1998年分别增长53.6%、12.4%.而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东国民信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法 定性等方面跟一般的刑事犯罪案件有着很大的不同，经侦工作存在着许多困难和问题，而这些都是经侦工作的难点所在。4.经侦基础工作差，不 ...
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