也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪 上游犯罪 犯罪所得 引言 近年来，随着江苏省经济快速发展，金融犯罪呈上升趋势，而洗钱犯罪 在该种情形，便可以将持有型毒品犯罪认定为洗钱罪的上游犯罪。 非法提供麻醉药品、精神药品罪也不能成为洗钱罪的上游犯罪。在通常情况下，本罪的 ...
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年先后批准加入《麻醉品单一公约》、《精神药物公约》和《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》后出现的一个新情况，值得探讨。笔者结合现实案例进行一番研究 ，香港特别行政区可与全国其他地区的司法机关通过协商依法进行司法方面的联系和相互提供协助。这一规定较完整地涵盖了两地间建立司法互助关系的主体、途径、 ...
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2006年10月制定《反洗钱法》，至此为打击洗钱犯罪提供了较为完备的法律武器。 通过以上我国洗钱罪的刑事立法变迁，我们可以看出，我国是通过刑法修正案的 或者非法投资、经营等活动所获取的各种经济利益。实际上，在《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等一系列公约中， ...
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。[1]洗钱的正式定义最早出现在1988年 12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药品公约》上。该公约规定：为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输 商品罪等。第四、部分危害国家安全罪。这主要是针对间谍罪、窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪的犯罪分子通过危害国家安全行为所获取的非法所得。 ...
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打击恐怖活犯罪的严密刑事法网。 【关键词】洗钱罪；反向洗钱；反恐融资 自1988年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为 年9月28日联合国安理会通过的第1373号决议，禁止所有成员国对恐怖组织提供金融资源以及任何形式的金融服务；要求金融机构积极和刑事侦查部门合作，协助收集 ...
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的严密刑事法网。 【关键词】洗钱罪；反向洗钱；反恐融资 【写作年份】2012年 【正文】 自1988年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪 年9月28日联合国安理会通过的第1373号决议，禁止所有成员国对恐怖组织提供金融资源以及任何形式的金融服务；要求金融机构积极和刑事侦查部门合作，协助 ...
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作为独立的犯罪加以规定，为惩治和预防洗钱犯罪在我国的蔓延提供了法律武器。 一、洗钱罪简介 （一）洗钱犯罪的概念和性质 洗钱作为一种将违法所得 基本取得了共识。1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》中将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国 ...
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的意义就凸现了出来。 1988年12月20日联合国制订的《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》明确将非法持有（占有）毒品行为规定为犯罪，并要求各缔约国确定为 没有证据证明行为人利用该毒品实施了或者将要实施其它犯罪的行为予以刑事归责提供了法律依据。从这个角度看，非法持有毒品罪是一个补漏性的罪名，即当非法 ...
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的意义就凸现了出来。 1988年12月20日联合国制订的《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》明确将非法持有（占有）毒品行为规定为犯罪，并要求各缔约国确定为 没有证据证明行为人利用该毒品实施了或者将要实施其它犯罪的行为予以刑事归责提供了法律依据。从这个角度看，非法持有毒品罪是一个补漏性的罪名，即当非法 ...
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的意义就凸现了出来。 1988年12月20日联合国制订的《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》明确将非法持有（占有）毒品行为规定为犯罪，并要求各缔约国确定为 没有证据证明行为人利用该毒品实施了或者将要实施其它犯罪的行为予以刑事归责提供了法律依据。从这个角度看，非法持有毒品罪是一个补漏性的罪名，即当非法 ...
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