欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法 资金不入账，数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十四条[违规出具金融票证案(刑法第一 ...
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或其他金融工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款单位账户等手段侵吞银行或者银行客户资金的案件,时有发生。例如,在公安部2004年底公布的金融票证犯罪典型案件中,有一起广州骏 犯罪构成。《刑法》第271条虽然将职务侵占罪的客观行为描述为利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,但是,从《刑法》对职务侵占罪 ...
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或其他金融工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款单位账户等手段侵吞银行或者银行客户资金的案件,时有发生。例如,在公安部2004年底公布的金融票证犯罪典型案件中,有一起广州骏 犯罪构成。《刑法》第271条虽然将职务侵占罪的客观行为描述为利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,但是,从《刑法》对职务侵占罪 ...
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押运的款项中抽出一把藏起来，是“盗取”；金融机构或储蓄所营业员个人故意降低或算低储户的存款利率，将剩余的利息装进自己的腰包，是“侵吞”；行为人利用不同银行之间 是违法的行为。3?非法拆借、发放贷款这是一种地下资金交易行为，用客户的钱为自己谋取暴利，实质是将资金市场的风险转嫁给银行。其行为方式是利用职务 ...
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的功能予以利用（即使用了窃取的信用卡），但将使用仅限于这三种情形，则有以偏概全之嫌。比如，用盗窃来的信用卡在ATM机上操作，将卡内的存款转到自己的账户， 后，得知信用卡中存有1万元，甲将1万元取出后，又以非法占有为目的，在银行柜台透支5千元。对甲的前一行为应以盗窃罪论处，对后一透支行为应定信用卡诈骗罪 ...
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的功能予以利用（即使用了窃取的信用卡），但将使用仅限于这三种情形，则有以偏概全之嫌。比如，用盗窃来的信用卡在ATM机上操作，将卡内的存款转到自己的账户， 后，得知信用卡中存有1万元，甲将1万元取出后，又以非法占有为目的，在银行柜台透支5千元。对甲的前一行为应以盗窃罪论处，对后一透支行为应定信用卡诈骗罪 ...
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的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 虽然国内目前的信用卡仍主要以银行存款为基础，只是处于货币 其他相关因素。 （五）电子银行交易的质证问题 由于电子银行交易为无纸化交易，银行与客户的交易全过程无法以纸面文件或其他形式的有形载体呈现出来，而只能 ...
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诈骗罪定罪处罚。上诉人刘x利用职务便利，采取欺骗的手段，秘密窃取本单位巨额承兑汇票后以个人名义借给王世清的公司使用，且造成巨额资金至今尚未归还，其行为 人又擅自将上述存款以高息转借贷给他人。争议要点：上诉人的行为是否构成挪用资金罪。裁判理由：用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，是指银行或者金融机构工作 ...
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，被告人的出借款对象是公司，偿还是有保证的。况且，被告人并没有否认被害人银行存款存放于被告人处的存款足额的事实，也没有编造存款损益、受损、灭失或存款不足的 占有他人财物为目的，但该法条所规定的“非法占为已有”指的是行为人采取了诸如窃取、骗取、提取、涂改帐目、擅自处分等非法转为已有之行为。仅有非法占有的 ...
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含），最高金额为30万元（含），且贷款金额不得超过质押存款金额的90％（质押存款为外币的，质押存款金额按质押当日公布的外汇（钞）买入价折成人民币计算）。 第 设施，加载不实记录或信息进入网上银行系统。3）改变或破坏储存在网上银行的信息或档案。4）通过电脑打入网上银行客户之帐户，窃取他人金钱。 余保福 ...
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