尊敬的律师，您好！我公司是一家融资担保企业，属于民间借贷的一种-三方借贷。现有一名员工担任我公司风险控制部门经理，同时还是出借人代表的身份，而且还是借贷人代表。请问律师：这样的三重身份是否涉嫌违法？公司的做法是否涉嫌欺骗投资人、是否属于非法融资？请问有哪些法律依据作为支撑呢？...
//www.110.com/ask/question-2407935.html -了解详情
我在一私企任职会计，老板因涉嫌非法融资现已被拘留4个月，目前案件已移交到检察院，一个月左右会移交到法院起诉。 因为我怀孕现在6个月，4月份办的 我想咨询下，我这种情况会被起诉吗？如果起诉的话会被定罪吗？现在怀孕的话有什么特殊照顾吗？还有我现在能做些什么还是只能等待？用请律师吗？ 谢谢好心律师的解答！...
//www.110.com/ask/question-1104787.html -了解详情
我们国家非金融企业是不能以借贷名义向职工或向社会非法集资、向社会公众发放贷款的。这种企业民间非法融资行为往往借贷资金庞大，表面上看起来很安全，其实 民间借贷可能涉及的刑事法律风险 就借款人而言，涉及可能的刑事责任有二：一是非法吸收公众存款罪。没有得到中国人民银行批准，任何的实际行使或者变相行使金融职能 ...
//www.110.com/ziliao/article-284184.html -了解详情
或故障，则承租人须承担维修责任或维修费用。 （8）若是经营性房屋租赁，律师要合理提示当事人是否投保公众责任险或第三者责任险。 第四章 房屋租赁合同登记备案 不要高于市场上同类房屋正常出租业务所得的平均利润，且应有相应的担保，以免涉嫌非法融资。 （2） 该房屋买卖价格、包租期间的租金回报或价格折减金额 ...
//www.110.com/ziliao/article-371995.html -了解详情
红利（包括会员卡卡金），要求门店拓展会员实行会员100%经营。 有人说这种经营方式属于非法融资，套现。到一定数额公司申请破产，卷款走人。请各位律师帮忙分解小弟没有积分还望多多帮助···谢谢...
//www.110.com/ask/question-779402.html -了解详情
我想咨询下一个公务员和我一个朋友一起开了个厂，我这个朋友在外面借了不少的钱，他现在跑掉了，开始这个厂的法人是我朋友，现在他们改成了这个公务员的老婆了，我想问他们这样做是不是《合伙非法融资》所得，或者是另外一个非法名词来取代比较好呢？...
//www.110.com/ask/question-553048.html -了解详情
现羁押于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟看守所。辩护人林安娜，新疆瑞诚律师事务所律师。被告人唐明，男，汉族，1969年4月22日出生于安徽省枞阳县， 吸收公众存款19，187，861，453.87元，并直接办理融资业务140笔，非法吸收公众存款1，479，851，914.00元。被告人王甲在1997年 ...
//www.110.com/panli/panli_14050.html -了解详情
公司财务部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2002年9月6日被逮捕，现羁押于三亚市第一看守所。辩护人王希祥，海南三和元律师事务所律师。被告人刘勇 全国金融信托行业进行清理整顿后，三亚中亚信托投资公司(以下简称中亚公司)所开展的融资、证券回购等业务已基本停止，致使中亚公司资金紧缺，无法支付到期债务。为了 ...
//www.110.com/panli/panli_37970.html -了解详情
的定性吗？可见此种认定方法在区分标准的选择上还存在问题，未能注意到合法融资行为与非法集资行为之间的本质差别。 口口相传行为定性不清的问题是由《非法集资 豁免仍然是美国证券法上最困难和最含糊的问题之一，令最优秀的美国证券法专业律师都很头疼。{11}数十年前美国学者对于私募发行标准混乱的抱怨不免让我们感到 ...
//www.110.com/ziliao/article-267769.html -了解详情
取保候审。 辩护人赵松强，河南博正律师事务所律师。 被告人郑凤伟，女，1969年8月9日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2008年11月24 。资金去向：还本付息集资户共计是2160万元，按3%至5% 的比率发还集资户融资奖金共200万元，公司占用融资金3000万元。其中马建民任公司法人代表期间以 ...
//www.110.com/panli/panli_192902.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务