》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法 定原则的基本精神。为此，犯罪目的能否推定，关键在于其是否影响无罪推定原则的贯彻，而刑事推定是否会影响无罪推定原则的贯彻，首要因素在于基础事实与推定 ...
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的请托，通过市工商局企业登记处处长张连成（已判刑）帮助疏通关系，使曹予飞逃避了市工商局对新亚东公司涉嫌非法集资的查处。为此，被告人丁占林替曹予飞 结合，使合议庭有充分根据认定丁占林的行为构成诈骗罪。可见，公安机关的侦查工作是否严格依法进行，对于案件的定性有重要影响。 （三）法院变更公诉机关指控罪名是否 ...
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认定涂汉江构成擅自设立金融机构罪，武汉市人民检察院以此罪名批准逮捕涂汉江。鉴于本案是否够罪分歧颇大，武汉市公安局经请示公安部经济犯罪侦查局，并由经侦局函询 层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪 ...
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认定涂汉江构成擅自设立金融机构罪，武汉市人民检察院以此罪名批准逮捕涂汉江。鉴于本案是否够罪分歧颇大，武汉市公安局经请示公安部经济犯罪侦查局，并由经侦局函询 层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪 ...
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到了许霆案的激烈讨论当中。网民们尽管理由不一，知识背景不同，都无一例外地坚持认为判刑太重。清华大学教授张明楷则认为对案件的分析必须重视行为是否 犯罪中被害人的资金来源是否可以成为影响犯罪嫌疑人定罪量刑的认定标准？事实上，正如有的学者所指出的，对于民间金融，我国现行法律主要是通过禁止非法集资来对其进行 ...
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到了许霆案的激烈讨论当中。网民们尽管理由不一，知识背景不同，都无一例外地坚持认为判刑太重。清华大学教授张明楷则认为对案件的分析必须重视行为是否 犯罪中被害人的资金来源是否可以成为影响犯罪嫌疑人定罪量刑的认定标准？事实上，正如有的学者所指出的，对于民间金融，我国现行法律主要是通过禁止非法集资来对其进行 ...
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。(9)擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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。(9)擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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。(9)擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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。(9)擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准 应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。当然，这种备案是否包括对司法解释进行超权性审查则尚无先例。我国学者提出了构建完善的越权 ...
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