终结。 邵东县人民检察院指控，2009年1月19日，被告人夏亚武以支付民工工资的名义从衡邵高速公路三A项目部领取一张面额15万元帐号为03312404（支票日期2009 信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、 ...
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事务所中，因为业绩优良，执业道德优秀，首批中标；3、本所是深圳市工商局指定的企业工商业务代理机构； 4、本所是2010年度深圳市福田区 “先进律师事务所”，在福田 而持有、运输，数量累计在十张以上的；非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；使用虚假的身份证明骗领信用卡的；出售、购买、为他人提供伪造的 ...
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后即在高档娱乐场所、宾馆酒店、超市等地透支消费或套取现金使用，至今尚未归还，并于2009年4月将当时使用的手机号码更换，以逃避银行催收。能够证明上述 证明本案事实，依法予以确认。本院认为：被告人田军以非法的占有为目的，以虚假的身份证明骗领信用卡，并冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大；以虚假的 ...
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（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上 1、立案标准： （1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五 ...
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经营及相关活动。 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 详见拙作《中小企业的民间借贷与非法集资》 四、擅自发行股票、公司、企业债券罪 擅自发行股票、 1、立案标准： （1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在 ...
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、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、有价证券诈骗罪8、保险诈骗罪。 1、集资诈骗罪：《刑法》第一百九十 元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡 ...
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）》第7条，通过对《刑法》第196条的修改，扩大了信用卡诈骗罪的行为方式（即增加使用以虚假的身份证明骗领的信用卡）。（8）《刑法修正案（六）》第11 与立罪至后逻辑规则根本对立而不可取。然而，刑法学界在使用刑法超前立法这一概念时，并没有作意义上的严格区分；换言之，其意义被泛化了，这留下了望文生义的广阔 ...
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。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； ...
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人民币。李某归案后起初矢口否认，最后在银行录像等证据面前才供认不讳。 【分歧】 关于本案的定性问题，主要存在以下几种意见： 第一种意见认为：被告人李某在拾得他人的 了四种情形：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡。（二）使用作废的信用卡。（三）冒用他人信用卡的。（四）恶意透支的 ...
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作了释明。他告诉记者，银行自助取款机因技术和管理缺陷而导致储户存款被盗取的现象，并非本案被告一家银行存在。2001年6月，他们法院就判决了南京市首起针对 五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； ...
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