认为实际出资人存在恶意规避法律或国家政策的行为，属于《合同法》中关于违反法律、行政法规强制性规定或以合法形式掩盖非法目的无效合同情形，应认定无效。在案例2中 出去，这些记录也不会消除，势必影响到将来自己买房时的一些优惠政策。 五、借名买房合同的风险防范 在借名购房前，实际出资人不要存有规避政策、钻法律 ...
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又稳的运作带来较高收益。保底条款极大地麻痹投资者的风险防范意识。 （三）委托理财在司法实践中产生的法律问题 委托理财业务在实施过程中，会因委托资金 秩序的建设。 三、委托理财合同的法律效力研究 由于合同的法律效力受到合同主体、意思表示、合同标的、合同内容、形式要件等诸因素的影响，而我国目前法律尚未对 ...
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提升生产效率和竞争力。同时，相对于内部成长模式来说，企业集团拥有更强的风险防范和控制能力。因为，传统公司法强调公司独立人格和有限责任原则，不同公司在 的手段来规避法律（比如核心企业设立一家一般有限责任公司形式的子公司，自己持有99%的股份，而让另一家子公司作为挂名股东持有剩余股份）。为了避免这种情况的 ...
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与签字、盖章人不一致或为亲戚、分支机构。 为防范欺诈行为，减少交易风险，非常有必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。主体资格方面应当查看一下 3.合同形式1、概念：合同的形式，又称合同的方式，是当事人合意的表现形式，是合同内容的外部表现，是合同内容的载体。 合同形式的种类： （1）口头 ...
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独立履行职责。第八条商业银行应加强授信文档管理，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。第九条商业银行应建立授信 ，并按规定对有关责任人进行处理。第十条本指引的《附录》列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防范工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职要求第 ...
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先行”，在经营运作之前要建章建制，制定有效的风险防范措施，并要根据公司经营情况的变化、国家政策的变更和法律环境的改变及时加以修改、增补和完善。(六)相互 档案，并妥善保管，确保原始记录、凭证、合同文书、各种档案资料的完整性和真实性。第十九条期货经纪公司要制订有效的应急应变措施。保证当重要部位、营业网点 ...
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财产和客户资产。第八条 公司应当建立与股东之间的业务与信息隔离制度，防范不正当关联交易，禁止任何形式的利益输送。第九条 公司经营和运作应当保持公开、 和经理层应当依法履行职责，恪尽职守，对股权转让期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及基金份额持有人的利益不受损害。股东应当支持并配合董事会和经理层 ...
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法律风险有天灾，也有人祸，其预见性不大，但造成的损害却可能很大。然而，实际中物流企业往往忽视对这类风险的防范和化解，虽然我们不能把这类风险降到零 是因业务合同签订不慎而产生的法律风险。合同签订包括订立合同签的谈判，合同形式的选择，合同条件的博弈、合同内容的组织，合同生效的约定等环节。物流企业本身是从事 ...
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经营和国有资产安全，造成不良影响。为进一步加强中央企业金融衍生业务监管，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，现就有关要求通知如下：一、认真组织清理工作。纳入 被诱惑和误导。要严格坚持套期保值原则，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，禁止任何形式的投机交易。应当选择与主业经营密切相关、符合套期会计 ...
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预定的设计要求和计划工程进度施工、竣工、出售和运行；（二）借款人是否按照借款合同规定和实际用款计划使用贷款，有无挪用贷款；（三）借款人贷款归行和 单位发现借款人出现以下情况时，应随时向有关领导、上级主管单位报告，及时采取相应的风险防范措施。（一）借款人主要管理人员无故离岗、逃逸、隐匿、被司法机关关押、 ...
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