体制、机制方面，影响反腐败斗争深入下去的深层次矛盾的妥善解决，为从源头上预防和治理腐败提供良好的环境保证。4、加入WTO，有利于转变政府职能，提高 依据国内法开展工作，还要依据国际法开展工作。在认定犯罪过程中，特别是对金融诈骗、侵犯知识产权、走私等破坏市场经济秩序犯罪以及恐怖、洗钱、黑社会等跨国犯罪的 ...
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，主要由当时、当地的法律、金融状况及洗钱的最终目的决定。但是，无论洗钱过程如何复杂，我们可以根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的，将其分为三个阶段 。 5.利用非正式金融机构。非正式金融机构是由银楼、珠宝商或者其他贸易商组成的严密网络。洗钱者利用这种方式可以在短短几小时内，将巨额黑钱转换成另一国货币 ...
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例如有不法分子冒用别的公司的名义设立项目部私刻项目部印章，这类行为已经构成了合同诈骗等刑事犯罪问题，只能先到公安机关报案处理；对于确实属于企业下设项目部签订合同 强合同签约风险防范知识的培训，树立每个参与人的风险防范意识，从各个环节预防风险产生，为企业健康发展提供保障。 【作者简介】 赵扬，毕业于中南 ...
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在2001年3月29日给广东省高级人民法院的《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》（以下简称《批复》）中规定：对于1998年4月18日 往往只是对传销人员在传销过程中实施的其它违法犯罪活动如绑架、非法拘禁、诈骗等行为进行刑事追诉，而非法传销行为本身则基本没有得到相应的刑事处罚。 再次 ...
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法律依据，而且有利于进一步发挥社区矫正的作用，减少社会对抗，化解社会矛盾，增强刑罚预防犯罪的效果。 （六）加大了打黑除恶的力度 加大打黑除恶的力度是此次 上造成金融诈骗罪死刑取消标准的不统一，而且容易在具体适用上导致集资诈骗罪与其他诈骗类犯罪的罪刑不均衡。因此，我们认为，无论是从犯罪的性质、社会需要、 ...
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法律依据，而且有利于进一步发挥社区矫正的作用，减少社会对抗，化解社会矛盾，增强刑罚预防犯罪的效果。 （六）加大了打黑除恶的力度 加大打黑除恶的力度是此次 上造成金融诈骗罪死刑取消标准的不统一，而且容易在具体适用上导致集资诈骗罪与其他诈骗类犯罪的罪刑不均衡。因此，我们认为，无论是从犯罪的性质、社会需要、 ...
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艰巨工作，必须从多方面采取有效措施，实行综合治理才能奏效。(一)坚持以“教育为主、预防为主”的方针，切实加强思想政治工作，把金融队伍建设好。各级领导要坚持 ，少数城市信用社已落入个人手中。这种情况对维护正常的金融秩序威胁很大。如何在保证信用社“三性”的前提下，切实加强对城市信用社的领导与监督，已经成为 ...
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