、船票罪”，“非法转让、倒卖土地使用权罪”，“逃避商检罪”。 第三节企业家日常刑事法律风险管理一、提高法律意识，培养法律思维中国缺乏法治的传统，中国的法制建设从 促使侦查机关将案子撤销了，数千万的保证金也退回来了。【案例】当事人是南方一个很有名的主要生产化肥的上市公司。2008年4月11日，当事人公司 ...
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的时间内交纳保证金。华融公司将该债权转让给马冠华是严格依照其内部的工作程序进行，转让合法有效。这些债权是工行多年来的逾期贷款，资产风险很大，华 ，故该抵押权已随主债权转让给原告马冠华。 第三，“担保法”施行前的法律对担保物权的存续期间没有规定，审判实践中一般参照诉讼时效的规定，“最高人民法院关于适用《 ...
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当事人之间的权利义务关系：原告在农业银行设立不低于汽车消费贷款总额10%的保证金账户，承担保险公司不负责赔偿的逾期利息、罚息、违约金；借款人不按时还款时，农业 。原告作为独立的法人，长期从事民商事行为，应当对订立合同所需考虑的风险及由此产生的法律责任具有丰富的经验。三方当事人在签订《协议书》时约定原告 ...
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万美元，当实际成本与概算成本有出入时，以实际成本为准；轮船公司交纳10万元人民币的租赁保证金；轮船公司分十次偿付租金，第一次租金于起租日后6个月支付， 。租赁公司自身有过错，加重了担保人的担保责任。轮船公司曾要求将租赁物归还租赁公司，租赁公司虽已看到回收租金的巨大风险，却仍不同意收回租赁物；轮船公司在 ...
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交行的专用帐户上。1997年底中国人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》(银发(1997)439号)文件制发后，南京交行逐步压缩开证规模并停止 无真实的贸易关系，也未收取保证金，落实有效的担保措施；在明知单证不符的情况下，既未拒收单据，也未通知物资公司其单证不符，使其撤消不符 ...
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季度、按年分期支付。有些出租人会要求承租人支付一定的押金或者保证金，以求在租金之外获得额外的履约担保，如果不违反法律规定的，应属有效。在合同签订 上述情况，如果要求承租人必须继续履行合同，则有可能导致承租人承担难以预料的法律风险，对于承租人来说明显不公平，故承租人可以解除合同。5、合同约定解除约定解除 ...
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应当在作出要约收购提示性公告的同时，将不少于收购价款总额的20%作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的银行。收购人以证券支付收购价款的，应当提供该 的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产 ...
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应当在作出要约收购提示性公告的同时，将不少于收购价款总额的20%作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的银行。 收购人以证券支付收购价款的，应当提供该 ，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产 ...
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，形式可以为履约保函、实物抵押、现金抵押、保证人担保等。 2、采用内部承包方式。 被挂靠企业防范法律风险的根本之策就是不采取挂靠方式承包建设工程 进行履约跟踪。 第五条 劳保统筹基金 由甲方统一缴纳劳保统筹基金、农民工工资保证金，费用由乙方承担。 第六条 管理费 乙方按照施工工程总造价的 %向甲方缴纳 ...
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/免收保证金申请书，申请免收70%开证保证金，并作了相应的保证。同时，汽车公司向原告出具进口开证减收/免收押金担保保证书，保证对还开证申请人所欠本证项 皇公司与国外卖方间的交易并没有如约成交，货物的所有权与风险始终没有转移，一直属国外卖方。正因为货物仍然属国外卖方所有，在国外卖方即信用证受益人取得原告 ...
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