年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行 的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 ...
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追诉： （一）证券交易成交额累计在五十万元以上的； （二）期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的； （三）获利或者避免损失数额累计在十五万元 二十四条之一）]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接 ...
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的，应予立案追诉:(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的;(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的 ...
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质量问题，验收未合格；11、证明，12、上海市外来从业人员综合保险费、管理费缴纳通知单，证明2008年7月19日原告来函要求被告支付2008年5月的社会保险费用 署作出说明，为解决民工工资，提前验收备案以向银行贷款，工程实际并未竣工，为此被告支付30万元的保证金；16、给某区建筑管理署的承诺函，证明 ...
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信用社股份有限公司的同意，就位于周口市文明路中段周口市中级法院东、西两院土地使用权抵押贷款，并达成抵押物与债务转让协议。协议签订后，由于土地开发利用所涉及的政府 宗土地于2007年又以国土资源局挂牌出让的方式竞价受让，原告缴纳60万元竞价保证金后，通过竞价成交了该宗土地。原告分别于2007年8月31日 ...
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公司个人帐户，三年定期，其公司用该大额存单在银行质押贷款，办理存单前先给对方20万元保证金，返还回报为存单面额16%的好处费。协议签订后，其按照约定把 如下： 被告人李佐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折 ...
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内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行 的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 ...
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。”同日，广东国投作出《关于从国际金融部给广东国际大厦实业有限公司的部分信托贷款转为广信实业有限公司资本金的决定》，“为解决大厦公司的资本金问题，经研究决定 。在参与竞买的资格上，清算组在《拍卖手册》中明确要求提交5000万元的保证金，有人曾经认为拍卖设置的“门坎”太高。即使如此，仍然出现了买受人不能 ...
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内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行 的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 ...
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内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行 的，应予立案追诉: (一)证券交易成交额累计在五十万元以上的; (二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的; (三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上 ...
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