没有接受外部监督，违规经营贷款、管理混乱及违纪案件时有发生。而且目前我区农村信用社行业管理办公室隶属新疆银监局，既是“运动员”又是“裁判员”，管理监督职能不分。 力度，防范和化解风险。同时，建议筹备的省级联社组织人员，对全疆农村信用社投资、贷款“德隆集团”的情况进行清理，在自治区人民政府和新疆银监局 ...
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风险管理体系，加强内控建设，关注和防范产业结构调整与产能过剩压缩过程中的风险，合理控制不良贷款余额和比例。（宁波银监局）83．继续开展“信用宁波”建设和整顿 。加强电子监察系统建设，提升体系构建的科技含量。（市监察局）（2）加大查办案件力度，严惩违法违纪现象。坚持有案必查、有腐必惩，重视大要案的查处。 ...
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贯彻落实中央、国务院和省委、省政府关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市政治、经济、金融的安全和正常的经济秩序，根据 对涉及违规的外汇业务和行为进行查处。市邮政局：协助人民银行新余市中心支行和新余银监分局研究对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。四、反洗钱工作 ...
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、案件基本事实1999年10月18日，三原审被告与中国银行成都市蜀都大道支行（以 下简称“中行蜀都支行”）签订《债务重组协议》，对装饰公司原在中国银 。但是， 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系”，⑤中国保监 会制定的《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》也指出“关联 关系是 ...
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检察院：督办、指导全市洗钱犯罪案件的批捕、起诉和立案监督。市公安局：组织、指导、协调辖内公安机关做好洗钱犯罪的打击、防范工作，负责对涉嫌犯罪可疑 银行对全市银行业执行反洗钱规定实施监管。市邮政局：协助人行白银市中心支行和白银银监分局制定实施有关对辖内邮政储蓄业务的反洗钱规章制度和可疑资金交易监测报告 ...
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建立完善农业保险体系，扩大农业政策性保险试点范围(省农信社、湖北银监局、湖北保监局)。积极探索化解乡村债务的有效途径(省农业厅)。17、推进城乡经济 反腐倡廉教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。坚持深化改革和制度创新，健全防范腐败的体制机制，不断铲除腐败现象滋生蔓延的土壤和条件。认真执行党风廉政 ...
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重点，重点抓好对农民工、在校学生、下岗失业人员等重点群体的宣传教育，提高全社会防范传销的意识和能力。 四、组织领导(十二)市政府成立大连市打击传销工作领导小组， 力度，快侦快破大案要案。3.银监局、人民银行要组织商业银行协助工商、公安部门在查处传销案件及利用传销进行非法集资案件时，对传销人员往来账目、 ...
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金融法律体系，人民银行依法实施货币政策，强化防范和化解金融风险，不断改进金融服务，金融秩序有了根本好转，金融从业人员和全社会的金融法律意识有了很大提高 。但是 等方面进行年度考试考核。 2、要加强金融依法行政。以《中国人民银行法》、《银监法》《商业银行法》、《行政许可法》等法律和发布实施为契机，结合《 ...
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的金融法律体系，人民银行依法实施货币政策，强化防范和化解金融风险，不断改进金融服务，金融秩序有了根本好转，金融从业人员和全社会的金融法律意识有了很大提高。但是 等方面进行年度考试考核。 2、要加强金融依法行政。以《中国人民银行法》、《银监法》《商业银行法》、《行政许可法》等法律和发布实施为契机，结合《 ...
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、查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。市公安局：组织、协调、指挥我市公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查 对有关地方性法规中反洗钱的内容予以关注，参与有关反洗钱专门法规立法调研。宜春银监分局：协助人民银行宜春市中心支行对我市银行业执行反洗钱规定实施监管。市 ...
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