立华将上述收受李岳垣财物的情况均告诉了李大伦。 （十一）收受香港国明集团有限公司董事长吴国明港币30万元，折合人民币31.8360万元 2002年下半年，吴国明 明显超过合法收入，差额巨大，不能说明其合法来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第一款之规定，应当以巨额财产来源不明罪追究其 ...
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没有在成文法中专门对其作出明确规制，而主要由基金管理公司依据民法、刑法、代理法、信托法、证券法等相关机制对基金从业人员个人交易行为进行约束， 大中华控股公司35岁的前董事林泽焙，以及34岁的ING投资亚太(香港)公司的前基金经理符添福(Adrian FooTiang-hock)。 据廉政公署称，李万德 ...
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玉房产开发有限公司在有关诉讼中出具的答辩状，证明在原告深圳市深华工贸总公司诉被告香港坚拿有限公司及第三人珠海市金城贤玉房产开发有限公司借款合同纠纷一案中，第三 其决定，多支付给香港坚拿公司黄贤玉610万元是由其决定。 公诉机关据此认定被告人戴振铎的上述行为触犯1979年《中华人民共和国刑法》第一百八十 ...
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二)李深非纳税主体即货主，在计算数额上应有区别；(三)李深行为应适用刑法第156条；(四)李深有悔罪表现，表现在其要求检举立功上，请求 为人民币1801719.86元。29.1997年1月27日，被告人李深联系邓崇文在香港以安讯有限公司的名义发货，由展虹航运公司“东升1号”船(VDS9712航次)装运 ...
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3部及赃款港币15600元依法没收，上缴国库。经本院审理查明：2000年4月初，香港黑社会组织“新义安”的“426级”成员上诉人邓群、黄锦辉接受该组织的指令， ”在香港是黑社会组织并因为怕受到香港警方的打击才到内地举行升职仪式的。因此，“新义安”属于《刑法》第二百九十四条第二款惩罚的黑社会组织对象。2 ...
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认证的下列证据予以证明：(1)证人李君乔证词，证实其兄李君星的香港东恩投资有限公司向邹某提供的是广东省某市永昌农副产品厂加工厂的增值税专用 份，金额126674985.89元，抵扣税款12667498.59元其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第205条一、二、四款之规定构成虚开增值税专用发票、用于抵扣 ...
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为国有独资公司，其下属公司包括：南海市中南经济发展有限公司以及中国南海发展有限公司(香港中南公司)。其中，中南集团董事长为梁福钊，2001年 变更法定代表任后为 用款人的贿赂有充分证据证实。依照《全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法第三百八十四条第一款的解释》第(三)项的规定，“个人决定以 ...
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，而是符合“使用暴力、胁迫方法当场强行劫取财物”的抢劫罪特征，应当按照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定定罪处罚。 公诉机关：上海市黄浦区人民检察院。 被告人：陈祥 万元借条是4月份在香港胁迫何明耀写下”的供述不实。二人之间的债务不能认定，索债型的非法拘禁亦当然不成立。 根据刑法第二百六十三条 ...
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《保护证人组警队神秘人》，//www.takungpao.com/news/2005-10-16 [9] 郭国松:《香港廉政公署 30年肃贪所向披靡》，载凤凰网锵锵三人行,2005-09-01 [10] 参见 ...
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月，被告人黄渝骏收到中行广西区分行"双签"的银行承兑汇票后，即在香港美洲银行背书，将信用证总金额412万美元贴现出370万美元。1995年5月 。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题解释》就是针对1979年刑法和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》执行过程中遇到 ...
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