任职资格适当从严，要求熟悉金融业务、有金融从业经历并具备较强的金融合规经营意识，确保第一批试点成功。（三）科学设置各项监管指标，严格各项规章制度。小额 资金流向的动态监测，强化对贷款利率的监督检查，及时认定和查处高利贷违法行为。小额贷款公司在经营过程中，若有非法集资、变相吸收公众存款等严重违法违规行为 ...
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，就是具备办理抵押登记的条件，法律也不允许办理抵押登记，因为典当行属于经营动产质押担保小额贷款业务的非银行金融机构，不得从事房地产抵押贷款。 如前所述，房地产抵押 也不影响抵押权转让。 问题17：合同约定的违约金明显过高（高的离谱，比高利贷还高），当事人未到庭或虽出庭但未要求调整的，法院能否主动调整。 ...
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到了20万元的贷款。其中15万元被被告人薛志伟以每日1%的利息拿去放高利贷，另5万元被被告人黄忠柱用于赌博之用，截止案发前被告人薛志伟共收取 柱用虚假的工商营业执照材料并以他人名义骗取该行贷款30万元人民币，用于非法活动，情节严重，俩被告人的行为均构成挪用公款罪；被告人薛志伟作为国家工作人员，利用职务 ...
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立法所必须予以承认和调整的。 2、有限合伙协议的灵活性可以解除法律对企业行为的许多限制性规定。 如果采用公司形式就必须考虑到公司法中的限制性规定。例如出资 到其他投资领域，从而减轻银行的经营压力。但是证券市场风险太大，令许多投资者却步。这样，高于银行利率数倍的高利贷与非法集资迎合了投资者追求高回报的 ...
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松柏、肖时茂各占一股，在滩头镇塘边村刘春辉哥哥家中开设赌场，并向赌徒放高利贷。由刘春辉为主负责，曾光管钱、帐，申海波等打和、抽水，刘爱伟、 共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人刘松柏又伙同他人非法买卖枪支、弹药，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实 ...
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组织成员是个什么穷酸样。李三成聚众赌博，抽水或赚了钱后坐地分赃，放高利贷的资金来源于自己家或亲戚家房子抵押贷款，或向黄少英借款，赚取的利差， 非法控制。综上，本案所谓的黑社会性质组织，无论是组织特征，经济特征，行为特征，还是非法控制特征，很明显都不存在，不构成黑社会性质组织罪！至于指控黑社会性质组织罪 ...
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民商事纠纷案件中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为；发现犯罪线索的，依法及时移送有关 召开新闻发布会、组织专题或系列报道等多种形式，教育和引导各类金融主体增强依法经营和风险防范意识，倡导守法诚信的金融市场风尚，努力营造公平规范有序的金融市场 ...
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民商事纠纷案件中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为；发现犯罪线索的，依法及时移送有关 召开新闻发布会、组织专题或系列报道等多种形式，教育和引导各类金融主体增强依法经营和风险防范意识，倡导守法诚信的金融市场风尚，努力营造公平规范有序的金融市场 ...
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。 （二）在赌场内放高利贷者能否成为本罪的主体 有人认为，这种在赌场内放高利贷的行为，客观上使赌博活动在时间上得以延长、规模上得以扩大、赌注得以提高，扩大了 有输无赢或者先小赢而后大输，自认晦气自愿交出财物。诈赌人主观上出于非法占有被害人钱财的目的而不是营利的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的设赌 ...
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。 （二）在赌场内放高利贷者能否成为本罪的主体 有人认为，这种在赌场内放高利贷的行为，客观上使赌博活动在时间上得以延长、规模上得以扩大、赌注得以提高，扩大了 有输无赢或者先小赢而后大输，自认晦气自愿交出财物。诈赌人主观上出于非法占有被害人钱财的目的而不是营利的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的设赌 ...
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