存款日记账。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和其他金融机构的名称和账户进行明细核算。有外币现金和存款业务的企业，还应当分别按人民币和外币进行明细核算 收到的其他行委托本行解付或支付给未在本行开户的单位及个人的汇款或其他临时性款项。应解汇款及临时存款应按收款人等进行明细核算。（二十）1年内 ...
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存到“吴××”的卡户，后温××又从公司账户提取现金4万元直接转存到“吴××”的卡户。14、证人李××的证言，证实2006年7月20日温××找到李××借用5万元 出具相关凭证即可，而被告人黄××与吴忠诚在汇款到账后即提取全部现金并瓜分挥霍，没有筹办验资和注册公司后即归还之意。被告人吴忠诚及其辩护人对此的 ...
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在其开户银行办理了 25万元的汇票委托书，“收款人”栏写明是“新 大水泥厂”，“汇款用途”栏注明“投资”，银行根据该汇票委托书办理r 25万元的银行本票。薛城区 应当将其认缴的 出资足额存人新设立公司所在地银行的“专用账户”。公司成立前任何单位 和个人不得动用“专用账户”内的资金。而新大水泥厂至3月 ...
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约定全额付购车款，最迟一个半月交车，自己将自己的银行卡号和按公司财务提供的杜某英个人账户让赵某娥打款，赵分三次将购车款36.48万元存入公司财务提供 元（扣除50元汇款手续费）已返还周某娣。北京中冀凯藤汽车销售有限公司证明及机动车销售发票证实，洛阳虹海汽车销售有限公司周某娣、张某芝汇到我公司的款项，为 ...
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是公司客户部助理，自称叫“王琳”，系明某某的妹妹。每联系骗一笔钱，其个人得5%，业务员得15%，明梅芳给她姐姐明某某帮忙，不提成，拿固定工资。4 ，吴某对外称“高主任”，后在我们几个诱骗下，张又向公司账户汇款68000元和150000元，等到张某某对公司有怀疑时，我们就把与她联系的电话全部停机了。3、 ...
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人不具有来、去话经营许可证，而仍为其非法经营提供重要的物质条件、收取外方汇款，即便始终不知道外方合作者是谁，也丝毫不影响陈海生犯罪的成立和主犯地位，相反 ，被告人张宁、慕力炜伙同王玮虽然对外以天同公司的名义进行非法经营，但非法经营所得未进公司账户而被个人私分，且在2001年11月19日天同公司营业执照 ...
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账户（以下简称“E户”）的资金分别转到其个人设立的“梁某某”账户、及韦X个人账户、“西宁公路项目经理部”、“龙礼公路NO1项目经理部”、“天隆公路NO2项目 支付平雷屯安置点基础设施（排水）工程款50万元给广西新华夏建筑安装工程有限责任公司；明细分类账中银行存款913户、暂付款中平雷点、记账凭证，记载 ...
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地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有网络制作员、信息员和业务员，各司其职。其中，网络制作员专门负责建立个人网站、制作网页 ，小心上当。事情完了，越想越蹊跷，于是便打电话到公司企划部去询问，得到的答复是没有这回事，公司只是在网上搞了一个有奖问答的活动。一等奖是一台 ...
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