了金融交易过程中的交易型犯罪，而没有囊括金融管理过程中的管理型犯罪，如伪造货币罪。其二，虽然论者也使用了金融管理法规一词，但只涉及了交易过程的 龙头的作用，而且它们之间相互联结，成为一体，是经济系统的关键结构。另一方面，金融是现代市场经济中最重要的宏观调控手段，是国家经济政策得以实施的主要途径甚或咽喉 ...
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）有限公司（以下简称亚联）简介等材料，谎称亚联有雄厚的经济实力可在国际金融市场上为衡水农行引入巨额资金，衡水农行只须开具备用信用证作为引资的必要手续，不 情况。1993年3月，被告人梅直方在广州为给加拿大罗伯特。帕姆保兑伪造的中国农业银行三亚分行0014、0015号总金额16.8亿美元的备用信用证，经 ...
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。如阿奎那认为：货币本身也是一种商品，任意贬损货币价值无异于伪造重量和 长度。〖ZW（〗陈梦熙主编 经济学说史教程 7页，中国人民大学 ，使人力资源得到充分利用，实现“人尽其才，物尽其用”的远大理想。 〖BT3〗二、理性金融财政制度的出现 〖BT4〗（一）目的转型?〖HT5SS〗 旧的经济学一直将经济 ...
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，看完这篇案例，您就理解了……北京市第一中级人民法院对祖峰等人亿元人民币金融诈骗案进行公开宣判。祖峰等三名被告人被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收 ，在中国工商银行王府井分理处、中国农业银行天津分行等多家银行，使用伪造的银行转帐支票、银行金融凭证、贷款手续，诈骗九千余万元。法院认为，祖峰、孙亮 ...
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（以下简称“亚联”）简介等材料，谎称“亚联”有雄厚的经济实力可在国际金融市场上为衡水农行“引入巨额资金”，“衡水农行”只须开具备用信用证作为引资的必要手续 情况。１９９３年３月，被告人梅直方在广州为给加拿大罗伯特·帕姆保兑伪造的中国农业银行三亚分行００１４、００１５号总金额１６.８亿美元的备用信用证， ...
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。委托代理人段璇。原告巴东县农村信用合作联社诉被告李俊、重庆市渝万建设集团有限公司金融借款合同纠纷一案，本院于2010年12月27日立案受理。2011年4月15日 表示，不能证明诉讼时效的中断；2009年10月7日的询证函是原告伪造的，我们要求对此进行鉴定；原告所提供的证据都是复印件，对其真实性持怀疑 ...
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温州有200多家基金会、170多家城市信用社，温州民间资本也活跃在这些金融机构之间，尽管这些机构都限制民资的进入，但不少民营资本设法戴上集体 财务成本8% ； 银行拆借委贷 20 % ； 民间高利利息128%。 投机性产业结构加剧民间金融风险 中国的所有制歧视使民企无长远规划中国的司法对民企的伤害导致 ...
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和收益权，仅可作为民事侵权行为处理。正如司法实践中，有些人利用伪造、变造、作废的金融票据作抵押，骗取银行的贷款，供自己使用或进行其他牟利活动， 能据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取资金的目的是为了从事 ...
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欺诈有更广阔的活动空间；而且，法律规范越是宽松，不法之徒就越是有机可乘。因此，面对金融欺诈危害日益严重的形势，商事立法应该强化管制，给政府更多的干预权，给 虚报债权、不正当地否认或歧视金融机构的债权在破产程序和清算分配中的权利）。[2] （6）规范票据交易。尤其是要防范和制裁伪造、变造票据的行为，以及 ...
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。而认定这种明知的根据在于，行为人为了谋取不法利益，或者为了规避金融管理法规，或者利用便利条件，或者采取诈骗、伪造等非法手段，并且容忍这些非法手段对 ，北京：中国人民公安大学出版社1997年版，第60页。 [3] 王新著：《金融刑法导论》，M，北京：北京大学出版社1998年版，第66 ～ 67页。 [ ...
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