。”《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第九条规定：“银行应负责对存款开户人申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”以上规定充分说明银行应对客户 对本案二审判决有更大的参考价值。最后，被上诉人希望二审法院根据国务院《个人存款账户实名制规定》，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》判定上诉人对 ...
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或特定社会关系圈子里的多数人，都不能称为“公众”，不能成为非法吸收公众存款犯罪的目标主体。 辩护人通过到贵院查阅本案侦查程序案卷，得知侦查机关查明的 ，就我们目前了解的案情来看，侦查机关认定犯罪嫌疑人王××系单位非法吸收公众存款犯罪当中的直接责任人员是值得商榷的，因此请求审查机关审慎对待，做出公正处理 ...
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金融行业垄断的精神背道而驰。 对本罪罪状学理上的理解无法解决实践中非法吸收公众存款行为与民间合法借贷行为的区别。由于立法、司法解释的缺失，司法实践中， 特征的金融需求，有利于活跃金融市场，对现行金融系统起到补充作用。非法吸收公众存款行为与民间借贷行为的区别在于： 1、两者的行为目的不同。民间借贷行为的 ...
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新乡市凤泉区农村信用合作联社电厂分社（以下简称电厂分社）因与被上诉人秦宜存款合同纠纷一案，不服新乡市凤泉区人民法院（2008）凤民初字第268号民事判决 由新乡市凤泉区农村信用合作联社电厂分社于本判决生效后十日内支付秦宜存款本金100万元及利息(利息以100万元为基数，按中国人民银行规定的同期银行活期 ...
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【要点提示】 储户将一定数额金钱存储到银行之后，其与银行之间形成储蓄存款合同法律关系，储户对存储到银行的金钱不再享有所有权，其享有的是对银行的债权 时间，凭借取款的存折、银行卡等存储凭证向银行主张债权，由于银行的过错导致储户存款被冒领，属于银行的不适当履行债务，银行应当按照自己的过错程度承担相应的责任 ...
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周转等名义，向吴延飞、浙江一统实业有限公司等71人、1个单位非法吸收存款86515万元，案发时已归还本金41147万余元，支付利息7000余万元，尚欠 。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众存款罪。 【法理分析】分析该案首先我们得梳理以下几个概念： 非法吸收公众存款罪 ...
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周转等名义，向吴延飞、浙江一统实业有限公司等71人、1个单位非法吸收存款86515万元，案发时已归还本金41147万余元，支付利息7000余万元，尚欠 。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众存款罪。 【法理分析】分析该案首先我们得梳理以下几个概念： 非法吸收公众存款罪 ...
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及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会公众的经济利益。因为一般而言，非银行金融机构在资金的稳定性 没有任何“情节严重的”、“数额较大的”等危害后果要求，只要有此类非法吸收公众存款的行为，就构成犯罪既遂。更何况，Ｓ公司采用高于央行规定利率数个 ...
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某提供密码，其行为存在过错，对造成储户的损失应承担赔偿责任。判决被告偿付原告存款本金损失60万元及利息3.4万元。宣判后，被告不服提起上诉。称：蔡某 承担赔偿责任。被告赔偿原告损失后可以依法向蔡某追偿。至于区分该笔存款是个人所有还是夫妻共同所有在本案中没有实际意义。 ?评析?本案的特殊性就在于冒领存款 ...
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某提供密码，其行为存在过错，对造成储户的损失应承担赔偿责任。判决被告偿付原告存款本金损失60万元及利息3.4万元。宣判后，被告不服提起上诉。称：蔡某 承担赔偿责任。被告赔偿原告损失后可以依法向蔡某追偿。至于区分该笔存款是个人所有还是夫妻共同所有在本案中没有实际意义。 ?评析?本案的特殊性就在于冒领存款 ...
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