的财务凭证及银行往来账目证实，金城代收轻工公司的158万余元货款全部转人三雄公司，兑换成美元后划入中国银行金亿公司账户。从金亿公司调取的有李韧亲笔签名 的轻工公司货款，用于金亿公司注册资金使用，因系将公款供本人使用，所以，被告人李韧是否从中谋取利益，并不影响其挪用公款归个人使用的成立。那么，被告人李韧 ...
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将外汇汇入国内使用。正如上面所述，离岸公司逃避外汇监管也仅仅是在境外实现资金的自由收付，但是一旦资金要汇入国内需要及时结汇和兑换成人民币，而且往往 得到承认和执行？而就算是仲裁裁决或者当地的判决，有是否会能够对一个注册资本金才1000-10000美元不等的公司有现实的执行意义？另外在算上涉外诉讼时间、 ...
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外国企业所得税法实施细则》第52条对关联企业具体规定为与企业有以下之一关系的公司、企业和其他经济组织：（1）在资金、经营、购销等方面，存在直接 企业和跳跃性赢利企业。 2.深入开展转让定价调查。准确定性关联交易，审查关联交易定价是否真实、合理，了解企业职能、行业背景等因素，积极寻找可比企业信息，为选择 ...
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。实地观察也是了解企业内部控制设计和运行情况的重要方法。比如，可以实地观察原材料入库前是否有专人验收，采购与验收是否分离等。 在使用内部控制评估法时，要 ： XX公司： 本院正在对XX公司（涉案单位）的财务会计情况进行审查，根据办案的需要，应当询证XX公司（涉案单位）与贵公司的往来账项等事项。下列数据 ...
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事实的发生及过错与损害事实之间是否有因果关系。 （二）一般存单纠纷案件中对真实存款行为的认定 1、如果有证据证明存款人将款项交付给储蓄机构或者其负有 储蓄机构给出资人出具存单或进账单、对账单或者与出资人签订储蓄合同的，首先由用资人返还出资人借贷资金的本金和法定利息。但是，储蓄机构开局有关存单等存款凭证 ...
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事实的发生及过错与损害事实之间是否有因果关系。 （二）一般存单纠纷案件中对真实存款行为的认定 1、如果有证据证明存款人将款项交付给储蓄机构或者其负有 储蓄机构给出资人出具存单或进账单、对账单或者与出资人签订储蓄合同的，首先由用资人返还出资人借贷资金的本金和法定利息。但是，储蓄机构开局有关存单等存款凭证 ...
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事实的发生及过错与损害事实之间是否有因果关系。 （二）一般存单纠纷案件中对真实存款行为的认定 1、如果有证据证明存款人将款项交付给储蓄机构或者其负有 储蓄机构给出资人出具存单或进账单、对账单或者与出资人签订储蓄合同的，首先由用资人返还出资人借贷资金的本金和法定利息。但是，储蓄机构开局有关存单等存款凭证 ...
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行会议决定的，不是蔡焕柱个人行为，而且该笔资金的使用者是银行。3、关于收受白连宝50万元的事，有30万元是白连宝因工作需要用于购车，不是上诉人 的行为，但这些行为均是在1250万元公款被实际挪用完成以后实施的，不影响本罪的构成，故对以上辩护人提供的上述证据不予确认。 二、上诉人蔡焕柱违法发放贷款、上诉 ...
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外国企业所得税法实施细则》第52条对“关联企业”具体规定为与企业有以下之一关系的公司、企业和其他经济组织：（1）在资金、经营、购销等方面，存在 企业和跳跃性赢利企业。 2.深入开展转让定价调查。准确定性关联交易，审查关联交易定价是否真实、合理，了解企业职能、行业背景等因素，积极寻找可比企业信息，为选择 ...
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制定和实施政策（尤其是货币政策）方面对政府享有多大程度的自由；2.任命和撤销中央银行领导人的程序；3.中央银行筹措资金的方法，是否依赖政府或议会的拨款 银行的决策几乎没有任何影响。日本银行的经费自理，不依赖财政拨款。其最高决策机构是日本银行政策委员会，在委员会的7名委员中，有大藏省和经济企划厅代表各1 ...
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