，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，各股份制商业银行： 自2005年信贷资产证券化试点工作启动以来，部分银行相继开办了该项业务，业务 形成的证券化风险暴露都要计提资本，确保资本充足和审慎经营。 四、加强风险管理和内部控制，防范操作风险。一是在发起资产支持证券时，发起行应建立 ...
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银行卡业务健康发展，现就加强银行卡境外受理业务管理有关问题通知如下：一、严格执行大额交易和可疑交易报告制度各商业银行和中国银联应遵守《金融机构反洗钱规定 情况，并认真核实特约商户资料，商户资料至少应包括其法人和经办人的身份证、工商登记营业执照、税务登记证和相关纳税证明等资料。2．要求境外收单机构建立对 ...
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公积金管理机构调整工作的实施意见》(建房改[2002]150号)等文件转发你们，并就有关问题通知如下：一、受委托办理住房公积金信贷业务的商业银行为中国工商银行 报告。凡未能拒绝的，要承担必要的责任。 三、受委托办理住房公积金信贷业务的承办银行，要为缴存住房公积金的职工建立个人账户，定期与当地住房公积金 ...
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外汇管理局厦门分局办理登记：１、主管部门批复的组建章程或合同；２、保税区管理委员会办公室工商管理处出具的有效的营业执照复印件。经登记后，由国家外汇管理局厦门分局发给 ）资银行应按月向国家外汇管理局报送《厦门特区专业银行、外（合）资银行业务状况表》和《现汇帐户开户情况表》。第十六条保税区内中资企业如需在 ...
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外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、福建兴业银行 监管工作起到了积极作用。根据两个《规定》最近的执行情况，现就有关问题补充通知如下：一、根据《银行外汇业务管理规定》第十条，现明确如下：银行 ...
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存款帐户。二、开设帐户的条件、审批权限和帐户名称１．军队单位在银行开设“特种存款”、“特种企业存款”、“特种其它存款”帐户（以下简称特种存款帐户）， 开户。开设地方有关科目的帐户，由开户单位凭有关业务主管部门证明和领有工商行政管理部门发给的营业执照向银行申请，经银行审批开设帐户。审批军队单位在银行开设 ...
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是好的，但也出现一些问题。为加强人民币保函业务的管理，确保该项业务的健康发展，现就有关问题通知如下：一、工商银行原则上只对信誉和经济效益好的企业以及存款 二、企业单位向我行申请人民币保函，必须在我行存足１００％的保函保证金，实行专户管理，保函到期前，企业单位不得动用。开函行不得为企业交存开函保证金直接 ...
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总行反映。请将此文转发辖属分支行。附：中国农业银行远期信用证业务管理暂行规定第一章总则第一条为加强远期信用证管理，防范风险，提高效益，特制定本规定。第二条本 计划单列市分行及总行营业部。第四条本规定中所称开证申请人系指经工商行政管理部门批准注册，具有法人资格、实行独立核算、具有自营进出口权，并在我行开 ...
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、陕西、甘肃、新疆、哈尔滨、长春、青岛、宁波、成都分行工业信贷处：根据人民银行银资计〔１９９５〕１８０号文件精神，“九五”期间我行将继续办理森工多种经营专项贴息贷款业务。为了进一步加强贷款管理，防范贷款风险，更好地发挥该项贷款的作用，根据《贷款通则》和有关文件规定，我部制定了《中国工商银行森工多种 ...
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分行，长春、杭州金融管理干部学院：为提高信贷决策水平和信贷资产质量，总行于１９９５年３月成立了信贷审查委员会，并制定了《中国工商银行总行信贷审查委员会工作 主任委员１名，由主管资金计划的副行长担任。副主任委员若干名，由主管信贷业务的副行长担任。确定１名委员（非信贷部门负责人）兼任秘书长，秘书长负责信贷 ...
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