、发放贷款，造成直接经济损失在50万元以上不满300万元；单位用帐外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失在100万元以上不满1000万元。(二)该罪的“特别 ；或者给社会或国家造成重大恶劣影响等情形之一的。 二十八、非法经营罪(第225条)队非法经营电信、外汇、证券、期货、保险或出版物外，其他 ...
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现代快报，20091111（A6）． ⑵例如上海某检察院指控被告单位某黄金制品有限公司涉嫌构成非法经营罪，以其触犯《刑法》第225条第3项（未经国家有关主管部门 ，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 ⑹例如，《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）第4条规定：境内机构、个人、驻华 ...
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给国家造成恶劣的政治影响的； （４）具有其它严重情节的。 美元以外的外汇应折合成美元进行计算。 ２９．刑法第一百九十二条集资诈骗罪。 个人 以上不满１０万元，或者单位违法所得１０万元以上不满３０万元； （３）个人非法经营报纸５００份以上不满１５０００份，或者期刊５０００本以上不满１５０００本，或者图书 ...
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所开具的第0010247号暂扣收据；(8)桂林市公安局经济侦察支队以桂全公司属非法金融组织获取了非法所得为由罚没桂全公司130万元所开具的第078084罚没款收据；(9 通知》第1、2、3、4条等规定已明确，对非法经营股票、期货的行为由外汇管理部门、证券监督管理部门、工商行政管理部门依据各自的职权进行 ...
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以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第225条的规定定罪处罚。从而明确了该种行为的犯罪性。（4）未经国家主管部门批准，非法经营证券 发行非法出版物受过行政处罚两次以上的；（2）因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 七、人民法院今后工作 从法院受理案件的 ...
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，公安机关再次核实才查清。B、因此公安机关在没有掌握******与上述二人交易外汇的情况下，******到案后主动供述，应该构成坦白，并且坦白的金额达3300 的现金帐与******外汇交易之间关联性不是特别强，无被告人******的签字。D买的两起事实，根据相关规定，单纯的买是不构成非法经营罪的，为 ...
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工作内容 打击假烟、私烟、省外返销烟、不正当渠道进货烟及地下非法营销网络，继续深挖地下制售假冒烟窝点，巩固杭州湾、义乌稠城打私打假 省工商局、国税局、外汇管理局、浙江检验检疫局、杭州海关，有关市、县政府。类别 (三)打击药品和卫生领域制售假冒伪劣商品序号 10工作重点 非法经营药品问题工作内容 监控 ...
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与外汇之间的转换，所以对银行结售汇和人民币汇率并没有直接影响。但是，如果不对外汇非法交易予以打击，也会对国际收支产生一定影响。目前，我国宏观经济及国际收支 境内居民个人可以在哪些机构进行B股交易？答：只要经证监会批准经营B股业务和经外汇局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司，其总部和每一家分支机构 ...
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买卖如何理解？先买后卖的这种接续关系是可以成立的，即在非法经营活动、倒卖许可证、倒卖外汇等构成本罪。关键问题在于：对合关系中，买者的行为是否构 专营专卖物品和限制买卖物品，不同于违禁品。对于违禁品，单纯购买者亦应构成犯罪。经营行为，除买卖行为以外，还包括其他营利性行为，例如森林采伐、矿产开采、野生动物 ...
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类： 第一类是金融监督管理关系。是指国家金融监管部门(包括中国人民银行、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)在组织和管理全国的金融事业 权限的公司将客户单不经国外交易所上市交易，而进行私下对冲的，应该按照非法经营罪或诈骗罪处理。 (刘代华系中南财经政法大学法学院讲师；齐文远 ...
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