如何定罪？ 答：根据《最高人民法院关于审理非法生产、买卖武装部队车辆号牌等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，对于这种行为，数额较大的， 在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观 ...
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417万人民币。公司欠银行贷款300万人民币。（目前还未资产清算） 5、民间借贷有1500余万元人民币（还未查明具体数额）。 6、涉嫌诈骗或非法占有他人车辆 ，目前还有173万没还。她的房子目前市值350万左右（房产证是她一个人的名字）。 2、她信用卡目前总套现23余万人民币（目前其中一张信用卡逾期 ...
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417万人民币。公司欠银行贷款300万人民币。（目前还未资产清算） 5、民间借贷有1500余万元人民币（还未查明具体数额）。 6、涉嫌诈骗或非法占有他人车辆 ，目前还有173万没还。她的房子目前市值350万左右（房产证是她一个人的名字）。 2、她信用卡目前总套现23余万人民币（目前其中一张信用卡逾期 ...
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生活。报考院校、申报专业技术职称、应征入伍、申请工作、支取工资、存款、申请信用卡、办保险、买卖股票、租房、买房、购物、申请驾照和营业执照、法院遴选陪审团， 局的电脑记录资料是对社会各界公开的。个人的一切收入、支出、纳税、借贷、交纳罚金或赔偿金等情况一一记录在案，个人资金、信用情况与整个社会紧密联成一个 ...
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中国人民银行当地分支行批准办理支票业务的银行机构开立可以使用支票的存款账户的单位和个人。支票上印有“现金”字样的为现金支票，只能用于支取现金；印有“转账”字样的为 支付款项；该账户的款项只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。（七）汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，对 ...
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将特定款物占为己有，则构成职务侵占罪；如果行为人将救灾等特定资金挪归个人使用或者借贷给他人，打算日后归还的，成立的是挪用资金罪，而不是挪用特定款物 关于错误汇款，张明楷教授认为，账号名义人从银行柜台取现的，成立诈骗罪或信用卡诈骗罪；在柜员机上取现或转账的，成立盗窃罪。[21]李强博士主张按照侵占罪处理 ...
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，其与XX之间没有销售香烟交易，汇款记录是其与XX丈夫XXX之间的借贷行为。辩护人陈志刚提出的辩护意见是：1、起诉书指控第1起犯罪 坦香烟的品种、数量及银行卡等。 13、卡交易对账单：证实汪小坦622991166300627610信用卡上现金出入明细。14、查询存、汇款通知书及存款凭条：证实XX、XX ...
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个人犯罪追究刑事责任。由于1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对个人与单位构成合同犯罪规定了明显不同的数额标准，所以，正确 ，如国库券、公债券、股票、储蓄存折、支票、汇款单、货物托运单、车船票、信用卡等；既包括生活资料，等等。 3、合同诈骗罪在主观方面只能由故意构成， ...
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l.选民及选民登记的不法行为；m.炒卖运输凭证；n.伪造货币、债权证券、信用卡、身份及旅行证件；o.行贿；p.勒索文件；q.非法扣留他人身份及旅行证件 但是，无论从理论上分析，还是从实践中考察，均不应排除非组织性的个人实施恐怖主义行为的可能性。正如内地有的学者所指出：“由于恐怖主义由原来的‘唯政治目标 ...
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支付给提供相应产品或服务者，不得支付给个人账户（含各类银行卡、信用卡、消费卡、会员卡），不得提取现金。第三十三条为维护借贷双方利益，应在合同条款中规定 十四）是否及时准确地报送有关统计报表和工作报告；（十五）有无贷款经济案件或责任事故发生。第四十三条贷款质量考核。贷款人要建立和完善消费贷款质量考核制度 ...
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