方面表现为明知型的故意，其主观恶性大。特别是我国在金融法规尚不健全的条件下加入WTO，洗钱犯罪的猖獗还直接影响着我国的投资环境和大国声誉。因此， 的业务关系外，还应加强两者之间经常性、制度性的联系。对于具体负责反洗钱侦查业务的公安机关来说，应在加强防控、打击洗钱犯罪的“上游犯罪”上下功夫，争取对“上游 ...
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中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，明确规定人民法院、人民检察院和公安机关应当采取不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息，不暴露外貌、真实 ，监督效果越来越明显，人民群众认同感也越来越强。在公开、透明和信息化条件下的执法办案，大大小小的各种侦查活动都将在网络媒体的监控之下，特别是在经济条件 ...
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图示程序以逻辑形式整合信息，并且立足于各种数据来源挖掘信息，这种三位一体的现代侦查方法非常有助于侦破疑难和复杂的案件[12]。 （2）DNA数据关联性分析手段。据 肉搜索的主体、条件、程序、对象等内容[35]。人肉搜索的侦查主体应当是侦查机关的侦查人员，在启动人肉搜索前，必须经过县级以上公安机关审批。 ...
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和实践中都有积极探索和完善的必要。我国刑事诉讼法第82条规定：侦查是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关强制性措施 、隐蔽式摄像包、无线发射机和接收机、远距离定向麦克风、红外夜视仪等装置，有条件的单位还应与电信部门加强合作，引进卫星定位系统和网络型电信侦控设备，同时 ...
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监督方式相当有限，也缺乏相应的保障措施，致使监督常常流于形式。例如，检察机关发现公安机关在侦查活动中有违法行为的，只能以提建议的方式促使其纠正，假如公安 羁押期限的裁定。这种逮捕与羁押相分离的制度，可以保证羁押具有高于逮捕的法定条件，并按照更加严格的法律程序进行，从程序上防止嫌疑人受到不公正、不合理的 ...
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机关或人民检察院发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围立案侦查；人民法院，人民检察院或者公安机关，对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，进行 已达到犯罪的程度，具备犯罪构成的要件。2.需要追究刑事责任，也称法律条件。需要追究形式责任是指根据刑事法律的规定，对实施犯罪的行为人，由追究 ...
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的人身自由等基本权利。 30多年的刑事司法实践表明，实施宪法关于法院、检察院、公安三方在办理刑事案件的过程分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地 检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保 ...
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认为能够收集到定罪所必须的充足证据，请抓紧把意见和依据告诉检察机关。检察机关通过审查公安机关所提供的意见和依据来作出判断。这里需要注意的是，侦查机关 ，使不构成犯罪案件能够及时撤销逮捕，检察机关应当通知侦查机关今后对附条件逮捕案件仍应在侦查终结十日前提请检察机关侦查监督部门先行审查。 4.考核机制。为 ...
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，经过严格的批准手续，可以采用技术侦察措施。人民警察法第16条规定：公安机关因侦查犯罪的需要，根据国家有关规定，经过严格的批准手续，可以采用技术 ]例如，1997年11月21日最高人民检察院发出《关于进一步加强检察机关侦查手段设施建设的通知》，要求从物质条件上保证各项检察工作的顺利开展，进一步加强检察 ...
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有一定之罪的人不再承担刑事责任或减轻刑事责任，但这种免责性有其严格的条件。刑事和解限定适用于轻微刑事案件和未成年人犯罪，涉及的公共利益较小，如严格地 刑事诉讼原则，避免司法擅断和司法腐败。对于一些刚达到追究刑事责任起点线，公安机关立案侦查后，犯罪嫌疑人能彻底认罪悔过，被害人能完全谅解的案件，也可在移送 ...
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