科目期末借方余额，反映信托项目实际存放在商业银行及其他金融机构的款项。1003其他货币资金一、本科目核算信托项目银行汇票存款、银行本票存款、存出投资款等各种 的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持力度和受托人内部信贷管理等因素，分析其风险程度和回收的可能性，按确定的结果及时足额计提 ...
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各种存款、应收及预付款项、存货等。第十七条企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。第十八条企业应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、 储备的特种物资。第六章对外投资第四十三条企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资，包括长期投资和短期投资。企业不得以国家 ...
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。第四十四条对外投资是指事业单位依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。事业单位应当严格控制对外投资。在保证单位正常运转和事业发展的 、事后监督相结合，日常监督与专项监督相结合。第六十条事业单位应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。第六十 ...
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第四十四条 对外投资是指事业单位依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。事业单位应当严格控制对外投资。在保证单位正常运转和事业发展的 、事后监督相结合，日常监督与专项监督相结合。第六十条 事业单位应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。第六 ...
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。第四十四条对外投资是指事业单位依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。事业单位应当严格控制对外投资。在保证单位正常运转和事业发展的 、事后监督相结合，日常监督与专项监督相结合。第六十条事业单位应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。第六十 ...
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（如要求考察存款的波动性、借款频率与数量、依赖利率敏感性资金的比重、易变现资产数量、银行本身向货币市场的借款能力等）、准备金（要求对海外分支机构（ ：被检查银行递交报告的准确性、真实性、银行的总体经营状况、银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序、贷款资产组合的质量和贷款损失准备的完善程度、管理层的 ...
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第四十四条 对外投资是指事业单位依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。事业单位应当严格控制对外投资。在保证单位正常运转和事业发展的 、事后监督相结合，日常监督与专项监督相结合。第六十条 事业单位应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。第六 ...
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金融秩序，强化金融监管和法治，防范和化解金融风险，努力提高经济效益，为进一步发挥货币政策的作用创造良好条件。金融法治化是遏止金融腐败、打击金融犯罪、防范和化解 各种相关因素和客观情况的制约，故而使得现行的内部控制制度存在诸多问题。例如对内控的认识存在偏差，内控制度本身建设的滞后，职能部门之间、岗位之间 ...
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执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求； (七)中国证监会规定的其他条件。 第十条商业银行申请基金销售 2、将出资 人放宽至具有基金从业经历的专业个人出资人；3、将注册资金的要求从2000万元人民币降低至500万元人民币；4、将具有基金从业资格人员 ...
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职能，而未涉及银行与客户之间的权利义务，尤其是其中涉及的电子认证、电子货币及电子资金划拨等方面的法律，在我国还不完备，使得中间业务的创新缺乏一个完善 评价，形成法律指引，规范相关中间业务的发展。最后，建立完善的中间业务法律风险内部控制机制，要认真对合同及合同性文件进行法律审查。在商业银行多数传统业务中 ...
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