开始其并没有给何发兴讲让周成林陪他的目的是为了搜集诈骗所用的资料，事后他应该听周成林给他说了）。之后其给周成林讲让他办 綦江、九龙等地转账和支取现金。12、帐户历史明细查询及银行卡取款凭条、长葛市刑警大队证明、赖兴群个人基本信息，证明2009年7月15日从6228481351201150311银行卡往 ...
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原审查明的事实相同。本院认为，上诉人王晓在上诉人建行南阳分行开通个人活期储蓄帐户，申请银联卡后，双方之间即形成储蓄合同关系，则 南阳市宛城区公安局环城派出所报案。第二天又到建行南阳分行金城分理处查询了帐号为：4367422591440050372的银行卡“对公活期存款帐户明细帐”，则可以认定上诉人王晓 ...
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制定的《储蓄管理条例》第三十二条也规定，储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，农行解放支行的工作人员正是基于这些规定，理所当然地拒绝 日期为2005年5月26日，发放存折及银行卡的日期也是2005年5月26日，显然银行工作人员对骗子开户申请资料的真实性、完整性和合规性审查存在重大过错。 ...
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月05日、09月07日先后两次向被告人丁永军、原培三指定的银行卡上存入人民币共计15000元。 公诉机关认为应对被告人丁永军、原培三以 卡通帐户信息资料查询：卡号：6223191503307444；户名：张某某；开户日期：2008年8月24日。莘县农村信用合作联社采油三厂分社出具的个人业务取款凭证： ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 日前到呼市人防办办理“结建”手续，并提交相关资料。2009年6月18日，呼市人防办对秋实房地产公司作出呼人防征费字(001)号《呼和浩特市人民防空办公室征收防空地下室易地 ...
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还款，而不是赔偿款或者违约金，是一种还款关系，而且为什么不用马艳菊自己的银行卡？3—5页不是原件，无法质证，其他的部分是虚假的，要求法庭提取原件进行 日当日白银现货结算价，系通过中国白银网—华通历史报价查询出来的相关资料，本院予以采信。原告的7号证据为原、被告之间在2010年10月期间生意往来通过银行 ...
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科技有限公司为客户开发软件过程中发现在互联网上建立赌博网站很赚钱，并在互联网上查询到菲律宾可以办理网络赌博公司的牌照，于是找张**和唐*（另案处理） 和介绍他人用伪造的士兵证等级证件为覃**办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡**交给赌博公司使用。被告人古*个人非法获利为人民币40.3万元；被告人蔡 ...
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各项征地补偿费用3 255 997元；6、户名为潘新帮、卡号为6227003000130329808的银行卡客户交易查询，证明2009年1月12日转帐存入318万余元， 土等工程。工程完工后，常德职业技术学院于2009年1月将工程结算资料报送市评审中心进行评审。在评审过程中，郑联明找到评审项目负责人李 ...
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郑维为家中所购买的颐达车支付保险费、路桥费等共计0.5985万元。 11、协助查询存款通知书及郑维建设银行卡（4213493760704017）、郑维工商银行卡（3100204401201366105、3100240001201424249、5309886581431359）交易查询清单证实：郑维在 ...
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刚等人非法传销的“一品得”和“品品德”茶叶产品、销售账目资料和以蔡德刚、李勇等个人名义设立的公司银行储蓄卡等，其中共查扣公司销售茶叶产品 登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第1276545号“一品得”注册商标专用权人，依法享有在 ...
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