。二是按照分级管理原则，对下级分支机构进行指导、监督、核查。三是各商业银行之间应密切配合，相互协作，同时把反洗钱工作纳入年终考核范围，常抓不懈。四是 其他机构的合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子 ...
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、扣押、冻结的处理程序”规定了下来。应当说，《征求意见稿》对各方当事人财产权利保护的关注，使得财产的处置程序具有人性化的美德。最高人民法院以司法解释的形式 的生产资料；（八）被执行人所得的勋章及其他表彰荣誉的物品；（九）金融机构交存在人民银行的法定存款准备金及其营业场所、使用中的运钞车；（十）基于扶养 ...
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百二十八条的规定，判决：亭办兑付汉口支行所持两份存单项下的本金2200万元及利息(存期内按年利率7?47%计付)、滞纳金(自存款到期至实际兑付之 亭办疏忽大意造成的，被司法机关冻结不影响存单兑付。请求维持原判。本院在审理期间，经主持调解，双方当事人自愿达成如下调解协议：一、中国工商银行三峡分行亭办事处 ...
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责任。原征管法赋予了税务机关对特定纳税人可以依法采取查询、冻结、划缴其银行存款等保全和强制执行措施的权力。但实际执行过程中，一些金融机构不配合税务 税收法制观念和法制意识，营造依法治税环境。广大纳税单位和个人要自觉依照新征管法和有关税收法律、法规的规定，自觉履行纳税义务，同时，充分行使新征管法赋予的 ...
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问题答复如下： 一、关于司法机关能否冻结、划拨金融机构向人民银行交存的存款准备金和备付金的问题，银发[1996] 148号文已有明确的规定，请你行遵照执行 协调有关金融机构依法自觉履行有关义务。 二、关于进一步解决司法机关，特别是法院冻结、扣划金融机构在人民银行存款的问题，总行正在与最高法院进行协调。...
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打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反 工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国人民银行 ...
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条第一款第（二）项和第二款的规定，人民法院依据生效判决、裁定，通知有关银行协助执行划拨被告在银行的存款，面银行拒不划拨的，人民法院可对该银行或者其 的监察机关或者有关机关提出给予纪律处分的司法建议。被处罚人拒不履行罚款决定的，人民法院可以根据民事诉讼法第二百三十一条的规定，予以强制执行。执行中，被处罚 ...
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单位、个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行和非银行金融机构（以下简称银行），必须遵守本办法的规定。外汇存款账户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局 资金自主支配权，不代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人账户内存款。国家法律规定的国务院授权中国人民银行部属地的监督项目除外。第十二条存款人在银行 ...
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【学科分类】民事诉讼法 【出处】《人民司法》2012年第22期 【摘要】债权人依照合同法第九十九条的规定行使法定抵销权，主张将其对相对方享有 元支付存款本金51438.05元及该款从2010年7月31日起至实际兑付之日止的银行存款利息。 宣判后，原、被告均未上诉，一审判决已经生效。 【评析】 本案争议 ...
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，我国公安机关可以和外国警察机关开展刑事司法协助和警务合作。[1] 编辑本段第二章 管 辖 第十四条 根据刑事诉讼法的规定，刑事案件由公安机关管辖，但下列 、冻结 第二百三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和 ...
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