提供担保；(七)违反有关规定，擅自将国有资产截留或转移到境外，造成该部分资产流失和损失；(八)组织、参与私分国有资产；(九)违反合同约定提前支付款项， 可以先行登记保存与国有资产流失有关的文件、资料和财物；(四)提请有关部门依法查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款，必要时提请人民法院 ...
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接受债权银行对其生产经营和财务活动进行监督，或提供虚假资料，转移、隐匿资产，终止与债权银行的信用往来，故意躲避偿还债务的；(三)债务人违反国家法律、法规和金融 帐户管理办法》，对债务人多头开户的要依法全部撤销，不得隐瞒被制裁债务人的存款。关联法规：国务院部委规章（1）条第六条被制裁的债务人在调查阶段， ...
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约定的时间，由经办行用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。第九条在借款期间，借款人须在贷款行开立的存款账户上存有不少于二期还款的款项。第十条借款人应 ，经办行不得擅自处分。第二十一条抵押期间，未经经办行同意，抵押人不得将抵押物转移、出租、变卖或馈赠。第二十二条采取质押方式的，出质人和质权人必须签订 ...
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日说明：主要内容与1999年9月11日发布的《关于金融机构在人民银行准备金存款科目下账户内资金性质有关问题的通知》不相适应。序号：2文件名称 ：管理职能已调整，实际上已经失效。序号：3文件名称：关于支持中小商业银行因转移行政事业单位预算外资金合理资金需求的通知文号：银发(1999)354号发布日期： ...
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加快技术创新、调整经营结构、加大呆坏账核销力度等措施，逐步加快银行商业化进程，各项业务稳步发展，资产质量有所好转，财务状况进一步改善，综合竞争力显著提高。自 个人储蓄存折10.45亿元，其中部分资金被非法汇出境外。由于贷款被大量转移挪用，且大部分抵押物无效，上述贷款已形成重大风险。又如1994年以来， ...
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的时间，由经办行用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。第九条在借款期间，借款人须在贷款行开立的存款账户上存有不少于二期还款的款项。第十条借款人应 外，经办行不得擅自处分。第二十条抵押期间，未经经办行同意，抵押人不得将抵押物转移、出租、变卖或馈赠。第二十一条办理质押贷款的动产必须是所有权无争议、易 ...
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、机器设备、运输设备、工具器具等在使用过程中保持原来物质形态的资产。流动资产主要包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。无形资产主要 如赃物犯罪的成立要求行为人明知是犯罪所得的赃物，但行为人在客观上窝藏、收购、转移、代为销售了赃物后，辩解自己不明知是犯罪所得赃物，在没有充分证据证明行为人 ...
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防火墙规则（注：即风险防范机制。）。该法案建议银行的关联证券公司由联邦证券交易委员会负责监管；其资产与负债不应与其控股公司合并。1988年3月重新 进行证券承销、交易和提供贷款；只能将第20条款的地位授予同意将一切证券活动转移至关联公司的商业银行。就收入比例而言，sia 认为目前的收入比例可能导致银行 ...
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1995年4月11日，实业公司以羽信公司名义存入中农信公司广东办事处的600万元存款进行冲抵。(四)羽信公司与被告纵横公司合并，根据确认书说明，在合并 中天公司)于1999年12月22日决定：鸭鸭公司全部资产移交原告中国建设银行，处于原告中国建设银行行政控管，其民事行为能力受限的法律状态，在原被告之间 ...
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，维护全行资产、资金的统一完整，促进全行经营效益的提高，同时为了贯彻落实史纪良行长提出的“要增强稽核监察部门的权威性”的要求，总行制定了《中国农业银行稽核 的对主要负责人建议给予行政处分。第五章对财务收支违规的处罚第二十条截留或转移各项收入、利润的，全额收缴。并对主要负责人处以２００－２，０００元的 ...
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