减轻处罚；朱桂芹主动向公安机关投案自首，故对其依法从轻处罚；王兰芝主动向其所在单位领导投案，并如实交待了其所犯罪行，邹朝林在亲属陪伴下到公安机关交待其所犯 、臧占猛、李卫东、刘淑梅、崔进才、李涛、顾宪秀非法吸收公众存款共计人民币5400余万元。认定以上事实的证据，有证人张贵勤、范秀荣等670余人的证言 ...
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学校教育基金会、侨兴学校教育董事会及个人名义，以高利率向社会公众吸收存款人民币1382笔129998294.38元，日币230笔202352000元，美元6笔47400元， 筹集资金供本人或他人使用。四、本罪的主体包括自然人和单位。因此，三上诉人在主体、主观故意和客观行为及侵犯的客体方面均符合非法吸收 ...
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购买住房，不能它用。三、乙方的借款由甲方以转帐方式代乙方把款项划入售房单位银行存款帐户内。四、乙方的《房屋所有权证》、保险单正本及合同公证书由甲方保管，待乙方 ＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日北京市住房资管理中心个人住房抵押（委托）贷款（人民币）利率表等额均还月均还款额参考表贷款期限（年）年利率（％ ...
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、中外合资经营企业所有的外汇资金；３．中国的机关、企、事业和团体，经国家外汇管理部门批准可以保存的外汇；４．其他经中国银行同意存入的外汇。第四条本存款分为 或汇往境外；２．可按公布的当日牌价兑换人民币；３．可转入在存款银行开立的其他外币存款帐户；４．根据存款单位所属人员的离境需要，经银行同意可以酌情售 ...
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、中外合资经营企业所有的外汇资金；３．中国的机关、企、事业和团体，经国家外汇管理部门批准可以保存的外汇；４．其他经中国银行同意存入的外汇。 第四条本存款分为 汇往境外；２．可按公布的当日牌价兑换人民币；３．可转入在存款银行开立的其他外币存款帐户；４．根据存款单位所属人员的离境需要，经银行同意可以酌情售 ...
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中的问题和意见告知总行。关于试行的时间问题：?统一会计科目、会计档案管理办法试行本自四月一日开始试行。?异地结算会计核算手续、联行往来制度试行本 五·七”干校经营的小工厂、小农场，以及农属工厂)、军人服务社等企业单位的存款。 100特种其他存贷款核算中国人民解放军代管的基建工程兵、民航局、海洋局、生产 ...
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下属企业。按其属下持有《营业执照》的分支机构及全资子公司填写。(二)“银行存款户开户记录”，分人民币和外币帐户，由企业填写。内容包括开户银行名称和帐号等， 严重需追究当事人或负责人相应责任的，发证机关可将《＜贷款证＞管理违规处罚决定书》抄送违规单位的主管部门。第三十七条金融机构和企业对发证机关处罚不服 ...
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管理。第四条 金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇 货款，与其经营范围、规模明显不符的； (九)企业用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或从非本单位银行账户转入的； (十)外商投资企业利润汇出的购汇 ...
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信托投资机构的设置或撤并，必须按照规定程序提出申请。未经批准，任何部门、单位一律不准经营信托投资业务。禁止个人经营信托投资业务。第五条 金融信托投资机构 ；八、中国人民银行批准的其它业务。第十七条 经营人民币业务的信托投资机构所吸收的乙类信托存款用于固定资产投资、贷款和租赁业务的部分，按中国人民银行 ...
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而其资金的来源和用途可疑。(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。(十一)外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款 月1日起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和 ...
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