分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训， 实施行政处罚的；(四)其他不依法履行职责的行为。第二十五条金融机构违反本规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反 ...
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资本的50％。外资银行分行应当由其总行专门拨给不少于一千万美元等值的自由兑换货币的营运资金。 第十八条外资金融机构、中外合资金融机构应当在接到中国人民银行批准证书之后 的外币存款；（九）经批准的其他业务。 第二十二条本章所称外币存款是指以外币表示的下列存款：（一）境内外同业存款；（二）境外的非同业存款 ...
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法规（1）条第二条 社会团体的分支机构，是社会团体根据开展活动的需要，依据业务范围的划分或者会员组成的特点，设立的专门从事该社会团体某项业务活动的机构。 、印章。第十二条社会团体的分支机构、代表机构是社会团体的组成部分，不具有法人资格，其法律责任由设立该分支机构、代表机构的社会团体承担。社会团体的分支 ...
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机构投资者应当通过独立席位进行股票交易。（一）独立席位是指保险机构投资者专门用于保险资金股票投资的专用席位。保险资产管理公司可向证券交易所申请办理专用席位。 唯至个结算备付金账户，通过该账户并按一个净额完成其所托管保险机构投资者、基金等（不含合格境外机构投资者）全部资金结算业务。第十二条结算参与人应当 ...
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时可得到的待遇一样。在任何情况下，机构均可将这笔资金用于支付其行政开支和其它费用；如该货币不是通过货币，机构还应设法就该货币的其它使用与东道国 的关系 机构应在本公约条文范围内，与联合国和有关领域内负有专门责任的其它政府间组织合作，尤其是包括国际复兴开发银行和国际金融公司。 第三十六条 总部所在地 一 ...
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发展，三明少年审判逐步形成了相对独立和完善的未成年人审判工作体系，建立了专门的少年司法机构和专业化的少年司法队伍，创立了独具特色的少年司法工作机制。两级法院 符合条件的被告人，可判处无最低刑期而有最高刑期的有期徒刑。2.最高刑期确定不是完全靠法官的自由裁量，而是由法官根据案件事实和量刑情节，并主要按照 ...
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对于登记记载的权利人，在法律上只能推定其为真正的权利人，即使他不是真正的权利人，法律也认为他是权利人；任何人因为相信登记记载的权利而与权利人 服务制度也具有信息收集功能。例如，澳大利亚金融督察服务机构内部设有系统性问题主管，专门负责收集消费者的意见，向成员金融机构反馈系统性问题和解决建议。信息识别工具 ...
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万元左右，但最终一个都没有达到保过的要求。 杨某说，按照合同约定是应该给这些学生退还所有学费，但现在该公司资金紧张，她正在积极为学生筹措 机构举办考试辅导培训班”，目前社会上出现的公务员考试专门培训机构均为私人性质的考试辅导机构，不具备权威性，广大考生选择辅导班需要冷静思考。 律师：利用受害人急于求成 ...
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后果的专门鉴定，如伤残等级鉴定或劳动能力鉴定。对于死亡病例，如对死因有不理解的，特别是死因不明的，一定要书面申请在死后48小时内，做尸解进行病理 、产品标准规范及安全性资料，分类存档，方便举证。（5）发生医疗纠纷，医疗机构必须及时安排专门人员保存所有证据材料，包括病历、实物等。（6）对死因不明或死因有 ...
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公约也将被告人获得律师帮助的权利作为人权的重要内容。[20]美国最高法院的大法官也专门说明了被告人自行辩护与律师辩护的关系。《美国宪法第六修正案》并未明确提到 ，国家有给付的义务。从目的解释分析，被告人有权得到的当然是对其有价值的而不是有害的辩护，辩护必须有利于被告人；同时被告人有权获得自由的辩护， ...
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