，典型的如下述《税收征收管理法》第38条对税务保全措施的规定。而行政处罚所面对的相对人的违法事实必须具有充分确凿性。 第五、行政处罚是一种制裁和 ，只能提出与适用确认（违法）判决。 第二类为限制财产流通的强制措施包括：查封不动产；扣押动产；冻结银行帐号存款；收缴涉案财物。 行政处罚是一种最富力度的行政 ...
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复议的便利条 件，如实行一级复议制，减少上一级行政机关管辖行政复议案件 的规定，不向申请人收取行政复议费用等。(2)行政复议机关应 当在法定范围内为 冻结一般是指行政机关责令把违法行为人的银行存款冻结在 银行账户中不得流动的行政强制措施。这里是指被申请人在缺乏 证据和依据的情况下，对申请人财产进行非法 ...
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对破产法的消极适用。一些因素，例如对公司效率的不精确分析、破产对银行和其它国有公司的影响、政府对司法活动的干预等，均使中国法院不是很积极地适用 债权人的申请，深圳中院迅速冻结了BCCI深圳分行位于中国的财产。根据《深圳条例》第5条和《民事诉讼法》第243条的规定，深圳中院任命了清算组，负责BCCI深圳 ...
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法第二百零四条创设了案外人异议之诉，但此次修改并未对案外人异议之诉的程序作具体的规定，可能造成在司法实践中难以操作。现就案外人异议之诉的合理设计提出以下 。比如，某银行申请执行甲公司借款合同纠纷一案，执行法院冻结了甲公司名下的银行存款。案外人乙公司异议称，该存款系其误汇到甲公司帐户，实际应归其所有， ...
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也必然导致强制执行制度的不完备和执行中的无法可依。例如，民事诉讼法规定了人民法院在执行程序中可以采取查询、冻结、划拨被执行人存款；扣留、提取被执行人 和实施“审执分立”制度，严格区分审判职能和执行职能，并将审判职能和执行职能作为同等重要的司法职能来看待；其次，各级人民法院应该将执行机构作为自己不可缺少 ...
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对破产法的消极适用。一些因素，例如对公司效率的不精确分析、破产对银行和其它国有公司的影响、政府对司法活动的干预等，均使中国法院不是很积极地适用 债权人的申请，深圳中院迅速冻结了BCCI深圳分行位于中国的财产。根据《深圳条例》第5条和《民事诉讼法》第243条的规定，深圳中院任命了清算组，负责BCCI深圳 ...
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第29条及第30条也明确规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政 的许多商事信用信息却被认为地加以分割，并封锁在税务机关、工商机关、司法机关、金融机构等各自的内部档案之中，无法得以汇总和公开，如欲形成一个开放的信用管理 ...
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保留索赔的权利。嗣后，因开证申请人报案，南京市公安局冻结了该信用证项下存款，东海银行得知后，于同月23日、7月1日再次电传农行南京分行，要求其履行开 的款项，违反了国际惯例及有关法律的规定，也违背了双方对信用证的有关约定，属违约行为，应承担违约的经济法律责任。东海银行神户支店经授权要求农行南京分行偿付 ...
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事业单位、个体经济户和个人(以下简称存款人)以及银行和非银行金融机构(以下简称银行)，必须遵守本办法的规定。外汇存款帐户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局 资金自主支配权，不代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人账户内存款。国家法律规定和国务院授权中国人民银行总行的监督项目除外。 第十二条存款人在 ...
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，个体经济户和个人（以下简称存款人）以及银行及非银行金融机构（以下简称银行），必须遵守本办法的规定。 外汇存款账户的开立、使用和管理，按照国家外汇管理局 资金自主支配权，不代任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人账户内存款。国家法律规定和国务院授权中国人民银行总行的监督项目除外。 第十二条 存款人在银行 ...
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