标准。所谓其他特别严重情节，则主要指：为骗取贷款，向银行或者其他金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；携带贷款逃跑的；使用贷款进行犯罪活动等。需要指出的是， 贷款的行为，应定以他罪，而不能课以“贷款诈骗罪”。其理由是，刑法第30条明确规定，单位承担刑事责任以法律规定某种犯罪是单位犯罪为前提。而新刑法第 ...
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当然的公示效力，其有理由认为，公司登记股东应当依法履行相应的出资义务，并承担不实出资的法律责任。原告请求在被告超艺公司注册资本自人民币1,000万元增至 “仍坚持指派工作人员陪邬宏斌去银行询征，显然已尽一般注意义务”明显缺乏事实和法律依据。二、公信中南事务所的过错行为与六里支行贷款损失之间具有因果关系 ...
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，而是因银行工作人员违规操作所致。被告人与银行之间属约定行为。3．被告人有自首以及在被追诉前主动交代行贿行为的法定从轻情节。经审理查明：(一)贷款诈骗1994 罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的， ...
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假委托书贷款、制作假支票、汇票转帐和行贿金融机构工作人员的活动。具体事实如下:一、贷款诈骗1、一九九四年十二月二十二日，中介人秦柳娥与被告人麻琳联系后，从 、指挥的全部犯罪处罚，并应承担给国家和人民利益造成特别重大损失的刑事责任，依法应予严厉惩处；被告人徐洪是主犯，论罪当处死刑，但鉴于共能投案自首，且 ...
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四）如果在终止日尚有任何担保或借贷未予清偿致使银行受到损失，而损失的款项超过在该日为弥补损失而提供的储备金数额时，则有关国家经要求后，应偿还银行在 关税。银行并应免除有关支付、扣留或征收任何税捐的任何义务。二、对于银行发给董事、候补董事、官员和银行其他专业工作人员的薪金和津贴不得征税。三、对银行发行的 ...
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和高级管理人员。（五）有具备相应专业知识和从业经验的工作人员。（六）有健全的组织机构、业务操作规则和风险控制制度。（七）有与业务经营相适应的营业 开业申请时提供）；（八）律师中介机构出具小额贷款公司出资人关联情况的法律意见书；（九）拟任职董事、高级管理人员的任职资格申请书；（十）住所使用证明，营业场所 ...
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）对专递方式进行了规定。实践中，受送达人拒绝签收情形下，可能邮政机构工作人员简单写一下“拒收”就退回来了，对此，只要没有证据证明“拒收”系邮政机构造假， 管理实施办法》及《支票结算办法》等行政法规、规章的法律适用效力低于票据法及其司法解释，而且无权就民事赔偿责任问题做出规定；第三，虽然我国《票据法》第 ...
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借款人超过借款合同最后期限1个月仍未还清贷款本息的；(4)借款人提供虚假文件或资料，已经或可能造成贷款损失的；(5)借款人在合同期内死亡而无继承人或 ，制定本制度。第二条 贷款责任追究由住房公积金管理中心(以下简称管理中心)组织相关人员进行责任认定，并提出认定结论。责任认定的依据是《住房公积金管理条例 ...
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无法足额偿还，即使执行担保，也会造成较大损失的贷款；呆账（损失）贷款是指在采取所有可能措施和法律程序后，仍无法收回的贷款。 第二十九条贷款风险 执行信贷管理有关规定，未实现封闭管理目标，造成信贷资产质量下降和收购资金流失的分支行，按照规定追究行长及有关人员的责任。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位 ...
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条《条例》第四十五条所称营运资金加准备金等项之和是指营运资金、未分配利润和贷款损失一般准备之和，所称风险资产是指按照有关加权风险资产的规定 具备独立的办公场所、办公设施和专职工作人员。 第一百零六条外国银行代表处应当配备合理数量的工作人员，工作人员的职务应当符合代表处工作职责。 第一百零七条外国银行 ...
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