浦东新区人民法院2007年审理的买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、金融借款合同纠纷、信用卡纠纷、承揽合同纠纷等五类申请财产保全较多的案件进行调查后发现，这五类采取了 新《民事诉讼法》加大了对妨害民事诉讼行为的处罚力度，将罚款从原来的对个人的罚款金额，为人民币一万元以下。对单位的罚款金额，为人民币一万元以上三 ...
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证人黄××、郭××证言及辨认笔录、苏海耀供述及视听（录像）资料、苏伟平信用卡、苏振佳存折的取款凭据、流水帐单证实，2010年2月9日，苏海 规定，判处如下：一、被告人苏海耀犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、继续追缴被告人苏海耀违法所得人民币45000元，返还给被害人苏振佳 ...
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枣村信用社承担连带责任 ，造成枣村信用社经济损失365897.4元。公诉机关为证实所指控的案件事实向法庭提供了被告人张修迁的供述与辩解、同案人任庆伟的供述 年8月-1998年3月间无从濮阳市汇入44万元资金到帐以及该公司帐户显示信用卡透支款和贷款转入帐户情况。18、滑县农村信用合作联社证明（见法院卷） ...
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月18日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第3条规定，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的 ）诈骗金融机构；（2）为了得到由金融机构所有、监管或控制下的金钱、资金信用卡、资产、证券或其他财产，而虚假或诈欺性陈述、承诺等行为。本条第一 ...
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。 企业家刑事法律风险，指企业家在企业经营过程中触犯刑法受到法律制裁以及作为刑事案件的受害者承受伤害或损失所必须面对的风险。包括“企业家触犯刑法犯罪”和“针对企业家 方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）； ...
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掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，各级法院审结此类案件1.1万件，同比上升3.0%。加大对集资诈骗、信用卡诈骗、制售假币和假发票等经济犯罪的打击力度 不规范、文书不严谨等问题。去年，全国各级法院共有9461个集体、25452名个人立功受奖。 八、自觉接受监督，促进司法公正 进一步增强接受监督的意识，始终把 ...
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是侦查机关掌握了洗钱犯罪的具体实施过程，但最终也因找不到犯罪分子的任何个人信息而使犯罪分子逍遥法外。这是因为在互联网上，网络身份通过注册取得，注册者一般 代表相同金额的数据，使用电子化的方法将该数据直接用于支付。电子货币的范围包括信用卡、借记卡、IC卡、网络货币、消费卡、电子支票、电话卡、储蓄卡、煤气 ...
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为证明其在系争房屋内的出资情况提供了如下主要证据：证据一、中国工商银行信用卡对帐单一份，证明2003年11月9日被告用该银行卡刷卡支付了系争 于本判决生效之日起二十日内支付被告钱某上述房屋的折价款人民币548,250元。案件受理费12,300元，减半收取6,150元，由原告钱某某负担2,460元（已付 ...
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的数据库和覆盖全国所有金融机构的网络，采集企业和个人在商业银行等金融机构开立结算账户、贷款、担保、信用卡等信用信息。这些数据库的采集、建立将从制度 生效裁判所确认的权益，维护司法权威。最高人民法院依法协调和督办跨地区民事执行案件1038件，积极推动国家执行联动机制建设，当事人自行履行率比前五年提高3 ...
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