账户之间的证券交易在行为概率上通常表现为对证券价格形成机制的非法控制，立法机关在制定法律的过程中将此类行为推定为具有操纵证券期货市场的违法犯罪性质，⑼ 投资者具有数量上的优势。实践中判断涉案市场操纵者是否具有资金优势，可以从以下角度进行分析：（1）行为人在特定交易账户中聚集的资金总量；（2）行为人针对 ...
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账户之间的证券交易在行为概率上通常表现为对证券价格形成机制的非法控制，立法机关在制定法律的过程中将此类行为推定为具有操纵证券期货市场的违法犯罪性质，⑼ 投资者具有数量上的优势。实践中判断涉案市场操纵者是否具有资金优势，可以从以下角度进行分析：（1）行为人在特定交易账户中聚集的资金总量；（2）行为人针对 ...
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诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设 当时的政治、经济等社会条件没有对洗钱问题做出规定是完全可以理解的。在随后的10多年里，虽然国家立法机关制定颁布了20多部单行刑法对原1979年刑法进行修改 ...
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诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设 当时的政治、经济等社会条件没有对洗钱问题做出规定是完全可以理解的。在随后的10多年里，虽然国家立法机关制定颁布了20多部单行刑法对原1979年刑法进行修改 ...
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宋丰春的申诉问题，并作出决定如下： 省市纪委联合调查组收缴宋丰春转入个人账户71.4万元资金，是经市政府协调，由原市重点项目办所属玉米化学工业总厂贷款 故上诉人宋丰春与万灵公司之间债权债务关系明确，可以认定双方债权债务关系存在。 三、被上诉人是否应承担64.5万元的给付义务 上诉人举证情况： 1、提供 ...
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.7817万元资金后，通过万通电器五金商行账户还给胜大集团的资金为102。1125万元。审理认为，认定被告人季庆华是否构成挪用公款罪的关键，在于季庆 庆华违规操作，质押并开具承兑汇票，后将存单挂失取款的情况，于是向公安机关报了案。(12)证人周北平(辉煌房地产公司董事长)的证言，证实2004年6月份经 ...
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组织所有的不动产和依法应当登记的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在 执行联动机制运行中，有关单位不遵守《意见》履行职责的，人民法院可以向监察机关或其他有关机关提出相应的司法建议，或者报请执行联动机制工作领导小组协调解决 ...
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，以事实为根据，以法律为准绳。 第六条人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。 第七条人民法院审理行政案件，依法实行合议、回避、公开审判和两审 、裁定、调解书的，第一审人民法院可以采取下列措施： （一）对应当归还的罚款或者应当给付的款额，通知银行从该行政机关的账户内划拨； （二）在规定期限 ...
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当事人不属于法院主管或者本院没有管辖权的理由； （二） 根据案件实际情况，指明主管机关或者有管辖权的法院； （三） 当事人坚持起诉的，裁定不予受理，不得违反管辖 第四十一条只有当事人的代理人参加调解 （一）认真审查代理人是否有特别授权，有特别授权的，可以由其直接参加调解； （二）未经特别授权的，可以 ...
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当事人不属于法院主管或者本院没有管辖权的理由； （二） 根据案件实际情况，指明主管机关或者有管辖权的法院； （三） 当事人坚持起诉的，裁定不予受理，不得违反管辖 第四十一条只有当事人的代理人参加调解 （一）认真审查代理人是否有特别授权，有特别授权的，可以由其直接参加调解； （二）未经特别授权的，可以 ...
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