公司与专资办签订三份借款合同，从专资办借出资金共105万元用于大众购物公司及东方商贸公司经营使用。2008年9月，105万元借款本息全部归还。 资格的下级单位将公款借给个人投资的企业使用，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。辩护人提出“贪污罪部分认定数额有误，指控的第一笔40000被告人没有据为己有”的 ...
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经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和 公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。第七十一条期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和 ...
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。第四十一条受托人不得有下列行为： （一）挪用投资计划财产； （二）将投资计划财产用于信用交易； （三）以投资计划财产为他人提供担保或者向 相关业务经营许可证和相应资质证明文件的有效复印件； （二）公司基本材料，至少应当包括公司名称、组织架构、注册资本、经营范围，以及会计师事务所审计的最近一年公司财务 ...
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工作人员的业务补助等。不得用于与成品油价格改革无关的工作经费支出。第二十五条 对工作失职，弄虚作假，截留、挪用、贪污国家补贴资金等财政违法行为行为根据《 的顺利实施。二、补贴的范围和对象（一）在我区渔政渔港监督管理部门登记注册，持有合法有效的渔业船舶检验证、渔业船舶登记证、渔业捕捞许可证的淡水机动捕捞 ...
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设立登记资料。证明汉中市汉台工商企业咨询服务中心于2008年12月16日方便注册为公司。6、公务员登记表及户籍证明。证明被告人余艳萍具备国家工作人员身份，被告人 万元扣除后，实际给我补了38万元的资金，我打了一张200万元的收条。证明被告人余艳平共计挪用公款分别用于偿还债务、放高利贷等非法活动和向咨询 ...
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107万余元)汇入二人参股的香港特别行政区鸿霸国际有限公司(以下简称鸿霸公司)，用于二被告人个人经营活动。案发前已退还。上述事实，有下列经庭审举证、 处于同年6月29日将款转入华建国际实业(深圳)有限公司。二被告人的辩护人关于挪用的款项已全部归还，要求对二被告人予以从轻处罚的意见成立，本院予以采纳； ...
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登记审核表”证实，三龙经济信息咨询服务有限责任公司经营范围是“经济信息咨询服务”，其注册资金为10万元。（证实是独资公司）7、证人鲁安全（鲁家坝社区一组 不一致，该辩护意见缺乏事实依据。辩护人提出被挪用的公款不是“营利活动”的辩护意见，被当事人李娟对该款用途用于支付客户的证言及相关证据所否定，该意见不 ...
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和经过。24、企业法人营业执照（副本）证明：宝鸡车辆厂生活服务公司系国有企业，注册号为6103001003518，注册资金十万元的事实。25、宝鸡华山工程车辆有限责任 工作人员，利用职务之便，挪用公款680295.16元，属数额巨大，且用于赌博和个人挥霍，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四 ...
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材料骗取闽清邮储银行贷款30万元人民币，其中20万元被俩被告人用于营利、非法活动，构成挪用公款罪既遂，另外10万元由于意志以外的原因而未得逞 央的证言证实，其经营的食杂店的工商执照没有拿去做商户联保贷款（注册号350124600037670）。6、闽清县工商行政管理局的证明、个体工商户登记基本信息表、 ...
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