定期存单(账户3090350101350007118存款100000元和到期利息1584元；11、 珠海国际信托投资公司集资凭证(01536)20000元；12、 中国银行存单的存款(账户1894494)50904元；13、 工商银行信用卡(灵通卡2002100002944900)存款20000元。 ...
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将该房以每月租金800元租给缘美余佳酒店做员工宿舍。2008年8月5日，李明文与鑫园公司签订了正式的商品房买卖合同。按照合同规定，该套住房实际售房款是 房子集资款时，将该50 000元退给陈和平，但陈和平却又将该款抵做他的集资房款，以后再也没有退款。二、违法所得部分1、2005年6月，被告人李光明与其 ...
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指控，1997年6月至1999年4月，被告人孔华在香猪无销售市场的情况下，开办香猪养殖总场，先后与城关、武镇、涌泉等地共 养殖开发委员会。郑州市公安局在侦破“百花(集团)公司集资诈骗案”时发现，百花(集团)公司下属公司中没有“河南省区域特种养殖发展公司基地总部”，百花(集团)公司员工中也没有刘桃轩、刘 ...
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日，段某某以矿山投资为由，骗取平利县移动公司员工李桂丹现金9.5万元。出具虚假借条10.6万元。至案发前除偿还的部分外，造成损失6.3万元。认定段 借条相一致。三十八、段某某于2007年至2010年2月以单位扩展业务、集资高利回报为由骗取平利县粮食局下岗职工周永涛现金63.3万元，后通过邮政储蓄银行打 ...
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现货投资的公司上班，就是做电话销售一样找客户的那种，普通员工，没有业绩，现在他们公司涉嫌扰乱经融秩序不知道是非法经营还是集资诈骗，老板员工全部被抓了，涉案人员很多大部分是普通员工，我相信大部分都是不知情的，但是有一部分是有客户的，现在是在侦查阶段，都在看守所，我想知道我朋友会被 ...
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骗了近二十万网民揭穿东方神龙大骗局7月5日，林杰雄等人策划的广州市东方神龙数码科技有限公司集资诈骗案告破，此案涉及范围之广、金额之大、被骗人数之多、作案手法 售卡款后，除返还给各地网民点击费（目前查证共5800余万元）并支付公司员工的工资、办公费用、银行手续费、邮政速递费、制卡费等日常开支外，大部分被 ...
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