是指金融企业承担风险和损失的贷款(含抵押、质押、保证、无担保贷款)、银行卡透支、贴现、信用垫款(如银行承兑汇票垫款、担保垫款、信用证垫款等)、进出口押汇 、登记账簿、编制会计报表。 金融企业发生结售汇、外币买卖以及各种货币之间的兑换及账务间的联系均通过“外币买卖”科目，并按业务发生时的汇率记账。“外币 ...
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准入管理的通知》(银发(2001)173号)部门序号项目名称设定依据备注人民银行459金融机构发行全国使用的联名卡燉认同卡审批《中国人民银行关于下发〈银行卡业务管理办法〉的通知》(银发(1999)17号)460金融机构分支机构发行区域使用的联名卡备案《中国人民银行关于下发〈银行卡业务管理办法〉的通知 ...
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事实根本不存在。辩护人意见，被告人冒充中纪委人员，中纪委不是国家机关，定招摇撞骗不妥。房屋买卖协议，转让协议是民事行为。被告人有正常收入，不需要去骗。被告人讯问笔录，被告人 他给我的钱都说是他取的，但我自从跟着他以来从没有见过他有银行卡和存折。我早就对老仝的身份产生怀疑了，现在通过这些天的调查和询问， ...
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2万元现金交给胡二某，并从她的账号为18-676800460039387的中国农业银行账户转账10万元到胡二某的账号为9559980810540902915的中国农业银行卡中。她的账号为18-676800460039387的中国农业银行汝城支行账户中先后存入了两笔款项：一笔10万元，一笔6万元，其 ...
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通知书（回执），证实2010年11月5日被告人张威将出卖婴儿所得款40000元存入其银行卡上的事实。3、公安机关出具的到案经过，证实被告人张雪丽、周清仲、 二人婚后没有男孩，让其哥魏××打听谁生了男孩不想要；后经周清仲联系，他们将4万元及3000元剖腹产费用交给魏××，由魏××、位×及周清仲一块把男婴 ...
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，但每次都没有超过50粒。6、户名为黄某某、帐号为6227002980080194222的银行卡证实该卡在郴州市建设银行七里大道支行的ATM机上于9月10日存入6000元 13、被告人王志勇、肖慧英的手机通话清单证实被告人与“滑皮”等人联系的情况。14、被告人王志勇、肖慧英的户籍证明证实两被告人的基本 ...
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小姐都是为了套取公积金二通过网络找到了中介张小姐，在她介绍下签订了上述虚假买卖合同，之后套取了5万元的公积金现款。但他们实际并未支付购房款，房屋也仍由陈 ，抵押权人为市住房置业担保公司。原来，这位中介张小姐利用手中掌握的身份证、银行卡等证件，以黄先生和李小姐的名义向住房担保公司申请了公积金住房贷款并将 ...
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、便捷性还是在沟通的充分性、有效性等各个方面都是毫无二致的,也就是说信息域单向联系等同于现实域的双向沟通。面对传统刑法理论与信息社会实际发展的冲突,我们一般有 并且持续进行下去,又可以在甲和其他人不知觉的情况下先知道密码、制作假的银行卡并在甲前提走他想要的数额(每次都给甲留一部分) 。结合本案我们可以 ...
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、便捷性还是在沟通的充分性、有效性等各个方面都是毫无二致的,也就是说信息域单向联系等同于现实域的双向沟通。面对传统刑法理论与信息社会实际发展的冲突,我们一般有 并且持续进行下去,又可以在甲和其他人不知觉的情况下先知道密码、制作假的银行卡并在甲前提走他想要的数额(每次都给甲留一部分) 。结合本案我们可以 ...
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XX证言 2008年4月8日下午3时许，李铁用固定电话联系我，我俩在安钢销售公司路边见的面，李铁问我有银行卡没有，有客户要打钱，我说你中呀，货没有发客户 李铁谈好，他有客户了就让我给他提共传真和电话，并通过福顺公司搞刚才生意买卖，我也得一些钱。2008年4月7号上午8点，李铁到我办公室说南阳有个客户要 ...
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