作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的 ...
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发现其手袋被盗，原告当时向“110”报警，主张手袋被盗，内有现金3000多元、一张工商银行信用卡、一张中行储蓄卡和4本存折、身份证和驾驶证、小灵通手机 银行网络服务中心、中国银行佛山分行银行中心签订POS业务协议，其中约定：接受信用卡POS支付方式时，特约商户要审查持卡人在签购单上的当面亲笔签名应与其 ...
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古城支行仅核实了密码的真实性，未核实取款人“胡明东”是否为持卡人，即将两笔20多万的存款以现金方式付出，南宁农行民族支行、南宁农行古城支行未尽到审查之 坤法身份证件的邳州信用联社工作人员开立了刘坤法名下的信用卡帐户，该行为与信用卡帐户中款项被冒领没有直接因果关系，邳州农行亦不应承担民事责任。本案中邳州 ...
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辛的要求，以其挂靠的福建三建三亚公司名义通过辛帮忙办理了一张公司卡，持卡人为顾家廉，并将个人卡的透支额转到公司卡帐上。此后，被告人 的个人信用卡帐户及所持卡号５３２４２６７３１００６９０１５的公司信用卡所透支的资金，除顾本人直接提取的现金外，其余部分通过转帐方式支付，其中付给宝井公司１１０万元、吴国闻 ...
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由其所有者银行提供和决定，由于ATM体现的意思是银行的意思，也由于ATM能够直接与客户进行面对面的交易，因此，完全可以将ATM看作是银行的一个工作人员，其 转移到客户的头上。 事实正是如此。中国工商银行《牡丹国际信用卡章程》第21条规定：持卡人遗失国际卡应就近到发卡机构及时办理书面挂失或电话挂失。书面 ...
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由其所有者银行提供和决定，由于ATM体现的意思是银行的意思，也由于ATM能够直接与客户进行面对面的交易，因此，完全可以将ATM看作是银行的一个工作人员，其 转移到客户的头上。 事实正是如此。中国工商银行《牡丹国际信用卡章程》第21条规定：持卡人遗失国际卡应就近到发卡机构及时办理书面挂失或电话挂失。书面 ...
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号白色大众POLO小轿车。该车照片在卷。 5、查询存款/汇款通知书（回执），证明持卡人为王通刚，卡号为607910082200017332的邮政储蓄卡，在2006年3月22日下午3 周文广、黎永祥，还伙同王三信共同劫取被害人胡朝本的信用卡现金，其行为积极、主动，显系主犯，故其上诉理由不能成立。 上诉人 ...
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，促进了个人金融业务的发展，也逐步改变着我国居民消费中传统的现金支付方式。对于减少现金使用，加快资金周转，发展个人消费信贷，促进相关产业发展，改善流通 开展中缺乏有效评估个人信用和控制风险的手段，对信用卡的发行十分谨慎。银行卡业务涉及发卡行、受理行、持卡人和商户等多方参与者，业务运营涉及储蓄、结算、 ...
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罪的，依照第一款的规定从重处罚。{根据刑法修正案修改}{原条文：国有公司、企业直接负责的主管人员，徇私舞弊，造成国有公司、企业破产或者严重亏损，致使国家利益遭受重大 的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经 ...
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对一日一次性从储蓄所账户提取现金5万元以上的储蓄机构、柜台工作人员必须要求取款人提供有效身份证，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。三、一审判决以 ，使一些智能型的犯罪嫌疑人很容易就将信用卡仿制出来。加上许多持卡人缺乏防范意识，往往在不知不觉之中将密码泄露，于是信用卡犯罪随之猖獗。福建省安溪县的陈金伟 ...
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