里张某家里，张某要其投资百家乐，其同意了。此后，其将372 600元款项汇到百家乐的账户。2008年1月，百家乐汇给其2 000美元。此后， 借款涉嫌违法犯罪。被告对该证据没有异议。审理中，本院依被告的申请，要求原告提供其个人护照，原告提供了有效期为2008年1月28日至2018年1月27日的护照一本 ...
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林开办的信息中心联系购煤。2009年6月5日，双方经协商，由高文、李刚给王道林的个人账户打款115万元，经王道林联系，高文、李刚给三原震华煤业 签订了煤炭购销合同，并于2009年6月5日给贵公司汇款1350000元（壹佰叁拾伍万元整）。根据贵公司调拨安排，我公司于6月份拉煤27.82吨，单价270元， ...
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账户有误，给予冻结”要解冻需充值2900元入账户内解冻（2200是我自己充值的还有700是别人帮我充值的），充值好以后是给我解冻了，在返还 重新使用您个人账户进行办理确认IP一致后，系统即可返还您的账户资金金额为：6600.00元在您指定的银行卡账户上，由于您的IP不一致，您需要通过汇款2900.00 ...
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24日，被告人于杰利用职务之便，两次收受武汉水运集团公司副总经理汪XX汇入于杰个人账户现金共计27080元。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、被告人于杰的 人，一共请了有两次，一共花的有3100多元，这两次吃饭都没有要发票。后来我给汪XX说这两次吃饭一共花了8080元，而实际上只花了3100元 ...
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不能一次性付清钱款。后与代跃进、于小军商定：让师聪军先将500万元打到我账户上，从这500万元中扣除100万，这100万包含办理全部手续的费用、矿山上解决 黄巾寨矿上0.9平方公里的矿区卖给渑池的一个人了，而代跃进根本不知道这个情况。2008年4、5月份的一天，于小军告诉我要转让矿山，在宾馆的房间里， ...
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胡X宁汇出去。第20页中的100万元，是由出纳汇款给陈X军的。公司进料都是由出纳将钱打给业务员，我根本没有从夏应军手中拿过现金去进过料，也 股东证明的事实不相符，几位股东证明会议记录上记载的谁筹资多少钱只是个人在会议期间所讲，是否将钱划拨到位，要以公司到账情况为准。从公司的记帐凭证和出纳的现金账上均不 ...
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损失达6万元。 那个自称张行在 3日 12 把汇款账号 彭本文工行账号： 6222024000022370015；金园园农行账号： 9559980120473649016两个人的账户信息通过手机短信发给了我，我通过我的网上银行工行账号622202020003344####汇彭本文工行账号： ...
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金鹏矿业有限公司购买平顶山市聚鑫源贸易有限公司的铅烟灰款约131.58万元汇入自己外甥女魏XX个人账户，随后夏应军让魏XX制作三份虚假购料款约136万元的凭证，并利用 胡XX汇出去。第20页中的100万元，是由出纳汇款给陈XX的。公司进料都是由出纳将钱打给业务员，我根本没有从夏应军手中拿过现金去进过料 ...
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