其侵犯的是合法金融机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午案[38]的最终 违反了《刑事诉讼法》关于逮捕的规定，降低了法定逮捕条件。附条件逮捕制度到底是有权机关自我授权的一个怪胎，还是检察机关坚持能动司法的典范，需要深究其实质， ...
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年１月向拱墅区人民法院申请强制执行。法院采取划拨陈建明所开的卤味店银行帐内存款、查封店面等强制措施，迫使其分批偿还了１２６３０元。在此后的执行过程 受理并予以判决；在判决前，应当允许当事人陈述意见或者委托辩护人辩护的规定，自有其合理性，可使司法活动的阻碍和浪费最小化，效果和支持最大化。 五、对本罪处 ...
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地保护债权人利益。在我国目前的司法实践中，由于未实行自然人破产制度，针对自然人的欠债问题，只能适用《民事诉讼法》中的强制执行的规定。众所周知，现在法院的 、行政法规的规定，发布了《国务院关于在若干城市试行国有企业破产有关问题的通知》（国发[1994]59号），针对长期困扰国有企业的职工的安置和银行债权 ...
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等首次作了全面的规定。1994年，美国通过《洗钱防治法》，进一步加强了对金融机构及其从业人员的监管。1999年，美国通过《反洗钱法》，赋予美国司法机构有权对 制定《国家反洗钱战略》，修改《现金管理条例》和《个人存款帐户实名制规定》等。（4）由中国人民银行或中国银监会、中国证监会、中国保监会制定金融业反 ...
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人民法院执行工作若干问题的规定（试行）〉》规定执行机关对刑事部分只负责执行刑事附带民事法律文书，不包括财产刑的裁判文书，从而以司法解释的形式排除了执行庭对 在财产刑执行过程中，常可能涉及到对被告人财产的扣押、查封及银行存款的查询、冻结、划拨等，但是由于刑诉法缺少相关的规定，使刑事裁定书没有可引用的程序 ...
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经查与本案事实相符，本院予以确认；对于其提出的第二点辩解意见，因鉴定机构是根据真实的银行交易记录及相关书证而做出有效司法鉴定，彭光为帮赵小平平账而多 虽名为投资入股款，但双方未按有关规定办理入股手续，且约定的是支付高于银行存款利率的固定利息，其实质为存款，另存款对象涵盖社会各方面人员，为不特定公众，故 ...
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外人有权向执行法院提出异议。只有在同时符合以上两个条件时，才能对被执行人的财产采取查封措施。 在财产查封过程中应该注意哪些问题呢？笔者认为应注意以下几 不动产的查封、扣押未限定任何期限，只有司法机关的一些规范性文件对部分财产的冻结规定了期限，如对银行存款的冻结期限为６个月，对上市公司国有股和社会法人股 ...
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动产也可以异地封存。(4)债务人对第三人的债权不仅是银行存款，还包括对其他第三人的到期债权、未到期的债权，这也不是原有的冻结概念可以涵盖的。 笔者 执行措施，但从相关的法律规定和司法解释不难推定，不动产的出卖一般采用拍卖的方法。根据最高法院制定的《关于强制变卖被扣押船舶清偿债务的规定》可知，船舶的执行 ...
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的民事诉讼形式。税务机关在行使税收代位权诉讼中的和解权、请求调解权受到限制。依据《民事诉讼法》的规定，原、被告双方都享有自行和解权或请求法院调解 缴纳税款的，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构从其冻结的存款中扣缴税款，或者依法拍卖或者变卖所扣押、查封的品 ...
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拒绝或者妨碍人民法院调查取证的； 2、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的；第一百零四 。 （六）、关于增加变更或追加被执行主体司法解释的立法建议 建议《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》有关追加或变更被执行主体方面 ...
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