银行工作人员贷款损失的法律责任 -全站搜索

我国银行监管法制存在的问题及其对策

。[15] 再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能明确地要求。由于中央银行担负着监管金融机构和金融市场的重要责任，而银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序、贷款资产组合的质量和贷款损失准备的完善程度、管理层的能力、会计和管理信息系统的完善程度、非现场或以前现场 ...

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民营企业常见法律问题分析及对策研究

，并要求其提供反担保。其次是要防范可能承担刑事责任的法律风险，避免出现造假财务会计报表、虚报固定资产或者获得贷款后高利转贷等情况，以免触犯刑事金融具体要求。[12] 从风险防范层面上，着力提高民营企业法律意识。 1.切实提升法律意识。其中首要的工作是要提高企业经营管理人员的法律风险防范意识，把防范 ...

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空白罪状补充规则的适用

年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。该修改包括以下规范。（2）通过《商业银行法》间接援引《贷款通则》的规定。《商业银行法》第52条规定：商业银行工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的 ...

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论用账外客户资金非法拆借发放贷款罪

侵犯的金融秩序包括货币管理制度、银行管理制度等内容。账外放贷罪侵犯的是关于存款、贷款、储蓄等信贷管理的法律规定，而没有侵犯整个金融管理秩序。把该罪直接侵犯客户权益。只要吸储行为是银行工作人员的职务行为，那么客户将资金存入银行，不管资金损失如何，银行都要承担到期还本付息的义务。但是这种账外放贷行为必然 ...

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合同诈骗罪的界别认定

需要说明的一点是，合同刑事诈骗有未遂的法律后果时，其行为人应负未遂的法律责任，而合同民事欺诈则不发生未遂的法律后果2。二、合同诈骗与合同纠纷的界别逃往国外，伪造一个担保合同，以某市经济开发区股份有限发展公司的名义，向某合作发展银行申清贷款。由于银行工作人员审查不严，同意了钱某获得20万元巨额贷款后 ...

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保定律师：贷款诈骗罪

（三）主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之刑事责任。[司法解释]最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若于问题的解释》（1996．12．16法发［1996］32号）四、根据《决定》第十条 ...

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保定律师：贷款诈骗罪

（三）主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之刑事责任。[司法解释]最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若于问题的解释》（1996．12．16法发［1996］32号）四、根据《决定》第十条 ...

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刑法应设立单位贷款诈骗罪

诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融国家如美国、加拿大均有类似规定。笔者认为，域外的法律规定值得我们借鉴。对于单位实施的贷款诈骗行为的处理，从立法完善角度，全国人大常委会应该作出刑法 ...

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刑法应设立单位贷款诈骗罪

诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的刑事责任。但是，在司法实践中，对于单位十分明显以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融国家如美国、加拿大均有类似规定。笔者认为，域外的法律规定值得我们借鉴。对于单位实施的贷款诈骗行为的处理，从立法完善角度，全国人大常委会应该作出刑法 ...

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证券短线交易：实证分析与法律规制

，即被告必须在在买进之前是持股超过10%的受益所有人才承担随后的卖出的法律责任。在1973年的Kern County Land Co.v.Occidental Petroleum Corp.一案中，日，再往前推一天，即9月14日则是六个月期限结束的日期，也就在9月14日卖出就不算是短线交易，因为到这 ...

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