资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。2、 资产溢缺管理制度1、明确资产溢缺的处理范围。应根据企业实际情况具体明确贷款呆帐损失、出纳长短款、错帐(责任事故)损失、结算事故赔款、案件损失(包括贪污、 ...
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年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。第178条第一款伪造、变造国家有价证券罪数额 以上的。数额特别巨大或者特别重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员违法发放贷款，数额在五百万元以上或者造成直接经济损失数额在一百万元以上的。第 ...
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年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 第178条第一款伪造、变造国家有价证券罪 数额较 直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的； (4)违法所得数额在 ...
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资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。２、 记录和报表，做好各项基础工作。执行信贷计划，灵活调拨资金，合理有效地发放贷款，加速资金周转，提高资金利用率，努力完成职责内财务经济计划指标。严格遵守各项 ...
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。该法禁止金融机构及其它授信机构要求顾客设立电子转账账户或以电子转账方式偿还贷款作为授信的条件雇主也不得强迫员工开立电子转账账户，以便利雇主将员工工资用 、月最低收费额、提取现金的费用、逾期支付的罚款、超信用额度使用的收费。对于赊购卡的明示项目规定，除年利率外，包括信用卡须明示的所有项目和对账单上收费 ...
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办法》的补充、修改和完善。授信是建设银行对客户办理贷款、担保、承兑、开立信用证、贸易融资以及信用卡透支等各项信贷业务的总称。额度授信就是建设银行对客户确定 ，不利于争取新客户和稳定好的老客户。对客户实施额度授信管理，有助于解决上述问题。我们对客户按照规定的方法和程序核定一个授信额度，当客户提出新的信用 ...
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家人代为偿还，因此，在满足恶意透支其他犯罪构成要件的情形下，本案应认定为信用卡诈骗案。 十、《刑事审判参考》第766号邓玮铭盗窃案 2008年北京创娱 是值得商榷的。第65条解决的是如何应对当事人超过举证期限提交证据的问题。对当事人逾期提交证据，立法机关恰恰不是采取简单化的方法排除该证据并判决其败诉， ...
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凭据《个人业务凭证（专用）》上签字；四是原告将41万元贷款转入卡号为6222021903000345169信用卡时，该卡的持卡人不是第三人；五是在公安机关的 对此原告应承担举证不能的法律后果。关于原告对抵押物是否享有优先受偿权的问题，我国担保法规定，债务人不履行债务时，债权人有权依法将抵押物折价或者以 ...
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享受到信用机构提供的信息。信贷信息系统的建立能够鼓励银行向信誉良好的经济实体贷款，从而使整个经济的信贷市场健全发展。市场经济中信贷信息共享的作用市场经济中信贷 还款、活期帐户强制性取消等。信用卡帐户的信息，包括逾期情况、滞后的还款、信用卡帐户强制性取消等。3）操作问题中心每月根据会员以磁盘方式提供的 ...
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分，＊＊银行向朱＊＊在＊＊银行办理的卡号为6222021903001623630的信用卡上发放了贷款即人民币580000元，同日10时52分，＊＊银行又办理了将 原告应承担举证不能的法律后果。关于原告对抵押物是否享有优先受偿权的问题。我国担保法规定，债务人不履行债务时，债权人有权依法将抵押物折价或者以 ...
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