产生犯罪所得及其收益进行转移资助，从而协助他人实施恐怖活动犯罪的金融机构来说，可以依据传统洗钱罪进行惩治。但是对于仅实施对合法收益用于资助恐怖活动犯罪的 ，第593页。 {14}参见张军主编：《破坏金融管理秩序罪》，中国人民公安大学出版社2003年版，第463页。 {15}参见前引{10}，徐立、刘慧 ...
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产生犯罪所得及其收益进行转移资助，从而协助他人实施恐怖活动犯罪的金融机构来说，可以依据传统洗钱罪进行惩治。但是对于仅实施对合法收益用于资助恐怖活动犯罪的 ，第593页。 {14}参见张军主编：《破坏金融管理秩序罪》，中国人民公安大学出版社2003年版，第463页。 {15}参见前引{10}，徐立、刘慧 ...
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要进行财务清理，尤其是银行贷款、国家存款等，走的账户和程序都是特定的，印章、核对账号、一致性审查等环节都是有作用的，不能因为个人的 追究民事责任给予赔偿。[/size] [size=14px]“这个案件是否适用还要看事实证据，根据目前情况，我个人倾向于不适用，因为财政局是可以以存单等票据为证据，向农村 ...
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债务人履行法律义务，维护债权人合法权益的法律活动。强制执行通过采取对财产查封、冻结、扣押、搜查、拍卖、变卖等措施来实现对债权人权利的保护。民事强制措施 账簿、多头开立账户、公款私存等形式对抗法院执行，使得传统的调查方法难以起到有效作用。因此，必须扩大法院依职权调查被执行人财产的范围，诸如可以向税务部门 ...
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与收费项目对应的发票。 第十一条合同期限本合同有效期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______月。是否续签，应提前_______个月提出，在续签合同未生效前，可先按本合同执行，但是在续签合同生效后，可在续签合同之日起 ...
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